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涉案金额5.03亿元西安高新警方破获一起特大洗钱案

日期：2023-08-25

来源：玫瑰财经网

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中新网西安8月24日电 (记者张一辰)记者24日从西安市公安局高新分局(以下简称：高新分局)获悉，该局成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张。

涉案金额5.03亿元西安高新警方破获一起特大洗钱案图为犯罪嫌疑人指认现场。　西安市公安局高新分局供图　　2023年4月初，高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。高新分局立即固定专人主动联系对接中国人民银行西安分行反洗钱处，落实违法犯罪线索移送工作。

经侦大队开展初查工作，发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作，为低收入人群，在多家银行开设个人银行卡，持续大额取现，人均取现超3000万元(人民币，下同)，无法合理解释大额资金来源，交易模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法支付结算业务且数额特别巨大。

涉案金额5.03亿元西安高新警方破获一起特大洗钱案图为专案组研判案情。　西安市公安局高新分局供图　　4月12日高新分局对张某瑞等人涉嫌非法经营立案侦查，抽调经侦、刑侦、治安、派出所精干警力成立专案组，在分局合成作战中心的支持下，对该案进行深挖扩线，共同推进案件侦办。专案组对涉案账户资金分析发现资金均来源于嫌疑人在上海某支付服务股份有限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机。经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面，主要目标锁定、抓捕时机成熟。