比特币用户的隐蔽真相_鄂州比特币案件

技术风控和制度监管需“双管齐下”

我国相关部门早已注意到虚拟货币交易容易滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展、国内虚拟货币交易平台也被基本肃清。斩断这条洗钱黑色产业链仍面临不小挑战。不少虚拟货币交易平台为躲避监管，把服务器放置在境外，撮合买卖双方点对点交易。另一方面，交易过程相对复杂，这些都加大了监测和防控难度。”巢克俭介绍，隐蔽性进一步提升，追踪监测难度增大。

被骗到传销了怎么自救

名目繁多。“XX金融互助社群”、“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社群”、“XX财富互助平台”等。发展迅速。依托网际网路，通过网站、QQ等平台公开宣传，波及范围广。迷惑性强。声称以“摧毁不公正世界金融体系、通过建立所谓“公平、同时妄称“经过市场检验，已在多个国家成熟运作多年，拥有全球数亿会员”等等。利诱性强。宣称投资门槛低、免费注册后，投资60元-6万元，满15天可提现，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，无手续费。参与者发展他人加入，管理奖（根据会员等级确定相应比例）等额外收益，发展人员无上限、返利无上限。隐蔽性强。多由境外人员远端操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

目前打着“区块链＂虚拟货

主要有以下特点:一是网络化、跨境化明显，网上交易，风险波及范围广、扩散速度快，很多不法资金流向境外，监管和追踪难度大。二是欺骗性、隐蔽性强，不法分子利用热点概念火作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵，幕后操纵所谓虛拟货币价格走势。三是存在多种违法风险，不法分子通过公开宣传，举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传，并利透投资人发展人员加入，具有非法集资、传销等违法行为特征。该领导小组办公室负责人表示，充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加强风险排查。旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。希望广大市民发现非法集资相关线索，积极向市、将按照有关政策给予奖励。

以下为AMA实录：

近期OKS大热，可以请Mike跟HBTC霍比特小伙伴详细介绍一下OKS这个项目吗。Mike：提供法定货币、合成资产(Synths)由OKS作为抵押物，允许加密用户和无银行用户在Oikos交易所上交易P2C（对等合同）,而不受流动性限制。我们知道了OKS有两个重要组成部分，分别是Uniswap和Synthetix。可否就这两个部分，用通俗易懂地跟HBTC霍比特小伙伴们阐述一下。

投资者提问：近日美联邦法院把比特币定义为货币，比特币价格更是突破1w美元，...

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利用比特币跨境购买大麻

据办案民警介绍，一部分大麻直接通过网络销售掉，另一部分则加工成大麻饼干”销售。对于互联网比较熟悉。丁某某先在国内购买比特币，再用比特币在境外网站购入大麻和其他毒品，隐蔽性非常高，目前丁某某承认花了4万余元从境外购买大麻，涉案金额在20万元左右。记者注意到，彼时4万多元约可购入10枚比特币，今年6月21日，一枚比特币价格突破2万，