日期:2022-04-20
来源:玫瑰财经网
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比特币世纪骗局主犯被抓
在美国当地时间7月31日,17岁少年骗取比特币被成功抓捕归案,消息曝光后,很多人都不敢相信,名为克拉克,这起金融诈骗案涉及到30多名受害者,涉案金额超10万美元,约合人民币69.7万元。根据检方介绍,这些名人也包括比尔盖茨、奥巴马等美国政商界人士在内,同时向外界发布推特表示“做善事”,没想到果真有人转了钱。美国佛罗里达州政府官员宣布,17岁少年骗取比特币在家中被捕,也包括诈骗罪在内,罚款金额或超过10万美元,虽然年仅17岁,尚未成年,佛州法律已经允许未成年人在金融欺诈案当中,被作为成年人起诉。
(诈骗团伙在微信群内发布虚假信息)
短短1个月,小孙和组员以上述方式实施诈骗,骗取金额高达460余万元,小孙本人从中获利10万。而小孙称,该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉,除被告人孙某所在小组外,另一小组涉案金额多达620余万元。案件正在法院审理中。假借投资为名行诈骗之实,不论炒虚拟货币、恒生指数、石油等等,还有近期借助区块链概念炒币、因此广大群众在面对该类投资推荐时,一定要提高警惕,避免上当受骗。
女子为外逃前夫用虚拟货币洗钱
2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品,自行决定涨跌幅,资金主要用于兑付本息和个人挥霍,后期拒绝兑付;陈某波还开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、虚构平台交易数据,并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。2018年11月3日,上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,涉案金额1200余万元,陈某波潜逃境外。2018年年中,2018年8月,为转移财产,隐瞒犯罪所得,陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底,陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外,仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户,供陈某波在境外使用。
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国外主机比特币支付
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区块链城市之争,不止杭州在行动
自区块链火热以来,国内外多个城市都在真想上链”。除开北上深杭外,雄安新区、江苏无锡、山东青岛、上海宝山、广州黄埔、贵州贵阳、其中贵阳、重庆最为积极。成都争相上链”,城市运营进入区块链时代。目前来看还是北上深杭。之前有巴比特曾从政策支持”、区块链企业数量”、在政策支持”维度上,北上深杭中深圳、深圳鼓励金融创新,设立金融科技(Fintech)专项奖,重点奖励在区块链、数字货币、年度奖励额度控制在600万元以内。”。2017年,杭州市相关部门多次调研区块链企业,杭州在多次政府文件中提及区块链,
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