日期:2023-05-17
来源:玫瑰财经网
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“做慈善的肯定是好人”
当心是打着慈善公益的幌子疯狂敛财的新型网络传销!
案情简介
2022年6月30日,新型网络传销软件“掌中油宝”APP崩盘,其中湛江地区100余名被害人被骗取财物上千万元。
2022年年初,一个名为“华某某慈善基金会”的非法组织在湛江地区开展公益活动,打着公益慈善的名号,以收益高、回报快为诱饵,大肆宣传“掌中油宝”投资理财APP。在明知该项目是虚假项目的前提下,为大量骗取他人财物,该组织不断发展团队及下线开展传销活动。截止案发,湛江地区累计被害人100余名,层级达到V8级(8个层级),被骗取财物人民币上千万元。霞山区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对相关犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。目前,案件正在进一步办理中。
检察官说法
01什么是传销
传销的本质就是庞氏骗局,简而言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。
通常传统的传销组织有以下三大特征:
(1)缴纳一定的入会费用或者购买一定的商品变相缴纳会费,从而获得发展下线的资格;
(2)拉人头以获得收益,并按照顺序建立不同层级;
(3)多层代理、团队计酬。
02什么是新型网络传销
随着互联网的普及,传销也“改头换面”,跨地域、无接触式的网络传销开始成为主流,一般当网络传销发展到一定程度后,组织者通常以后台系统故障、数据维护等为借口,关闭会员系统,携款潜逃,使下线的众多参与人员遭受财产损失。
新型网络传销的类型:
(1)以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资
典型:钱宝网、掌中油宝
特征:例如钱宝网,项目年化收益率高达50%以上,其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中,拉人头推广收益占了很大比例,从而吸引大量投资者蜂拥而至。
(2)慈善基金诈骗案传销(慈善传销)
典型:善心汇公益基金、MMM金融互助平台
特征:打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于30%),基本可以认定为该类型传销。
(3)以创新为幌子的虚拟币、区块链项目传销
典型:PLUS TOKEN传销诈骗案、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财
特征:如PLUS TOKEN平台,以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与,其实质便是传销。
检察官提醒广大群众,防范网络传销,远离骗局,最根本的是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”,自觉抵制违法犯罪活动,谨防上当受骗。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
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