网上买货币(太狡猾理财洗钱，数字货币结算，涉案资金达10个亿，警方全链条侦破特大跨境赌博案)

2021年7月，湖北省沙洋县公安局纪山派出所接到报案，辖区2名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉了10万余元。

沙洋县公安局及时立案并展开侦查，办案民警在前期调查中发现该棋牌游戏APP实际上是一个在线赌博平台，参赌人员达到5万余人次，涉及全国17个省市，该平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。民警初步查明该平台赌资流水达到4000余亿元，并且以数字货币的形式流向境外。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，荆门市公安局随即抽调精干警力成立专案组，全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、国督案件。专案组在公安部、湖北省公安厅的精心指导与大力支持下，侦查工作得以全面推进，一张跨境赌博案的犯罪网络逐步显现。

太狡猾！用“理财”洗赌资，130余人落网！

“犯罪分子为逃避打击穷尽手段，侦破工作异常的艰难。”专案组相关负责人介绍，民警在对涉案赌资进行追踪梳理时发现，一些境内代理团伙为了逃避侦查，在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。

再狡猾的狐狸也难免留下蛛丝马迹。为查找证据，专案组民警经常不眠不休连轴转。办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡余银行卡200张、点钞机和POS机18台。

太曲折！跨境协作锁死价值10亿数字货币

民警在调查中发现，参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算，民警成功锁定多个涉案数字货币账户。专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构进行对接，开展了多轮跨国对话，对方依法协助警方将相关数字货币账户冻结，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。这是该数字货币机构首次协助亚洲执法机关成功冻结价值亿元以上的数字货币。2022年10月，人民法院作出判决对部分冻结的数字货币依法没收，该案也成为全国首例经法院判决没收的“数字货币第一案”。

太艰辛！59天出生入死追回境外嫌疑人

经过细致调查，专案组成功锁定潜藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持与协调下，两国执法机关启动司法协作，湖北省公安厅带领专案组首次组团出境开展相关对接工作。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种挑战，包括武器。”专案组民警介绍，他们严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作，即便数次在工作中遭遇非法武装人员跟踪围堵也毫不退缩，队员们在复杂环境中相继感染新冠病毒，但只要身体一好转就重新投入工作，有的队员2次感染病毒，一直没有恢复味觉。

艰辛的付出终于换来圆满的结局，通过和有关国家开展执法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

来源：湖北网警