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比特币交易公司经营范围_三大比特币最新新闻

日期：2022-04-24

来源：玫瑰财经网

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强化尽调

央行上海总部年初称，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。朱嘉伟对记者表示，“火币网在2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也建立了反洗钱制度。

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监管层接连出手整顿

记者注意到，央行北京营管部和央行上海总部分别约见了火币网、了解平台运行情况，几天之后，昨日下午，央行北京营管部官网发布消息称，已经与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，于1月11日起进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。与此同时，央行上海总部也与上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、汇兑等相关业务。是否有涉市场操纵行为。反洗钱制度落实情况。资金安全隐患等。

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大户小散通吃

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强化尽调

央行上海总部年初称，初步检查发现，比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。朱嘉伟对记者表示，火币网在2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也进一步完善了反洗钱制度。”。

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