日期:2022-04-24
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反洗钱案件的判断
比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务,但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴,因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官BerylA.Howell认为,虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”(money),但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段,大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日,美国FinCEN就发布了一份指南,对《银行保密法》在创造、
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鲸鱼在推动比特币从1万美元上涨至近6万美元方面发挥了重要作用。Glassnode数据显示,该数据周六也基本保持不变。但Györfi认为,越南总理要求该国央行在今年到2023年期间进行加密货币试点,据越南新闻报道,越南总理已要求越南国家银行(SBV)在2021年至2023年期间试行加密货币实施,而此前SBV强调加密货币在越南不受法律承认。
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