日期:2022-04-24
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国内管理办法或于下月出台
除了勒索之外,例如洗钱、非法交易、2013年10月,该平台拥有近100万名客户,销售总额高达12亿美元。非法入侵系统和获取信息,买卖毒品、武器等等。比特币还被利用来洗钱和进行资产非法转移,用本国货币买入比特币,在国外交易平台上卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移,这一“漏洞”与今年年初个人购汇监管加强、比特币一度在两周内暴涨60%,达到8800元/个,引发监管关注。据中国人民银行披露,其对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后发现,不少平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动;并且这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。公开数据显示,自央行入场检查后,次于日本和美国。
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