卖比特币银行卡被冻结200万_比特币不被冻卡

日期：2022-04-24

来源：玫瑰财经网

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炒币赚了一千万银行会查吗炒币会有哪些风险

自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、被监管更加密切关注。例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。不得不说，买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，笼罩在每一位炒币玩家头上。炒币赚了一千万银行可能会核实信息。银行都会做个反洗钱调查。一般来说，如果发现有问题，可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入，有些时候只是转几万元，都会打电话来调查。为避免银行卡被冻，炒币玩家内部总结出不少经验，例如不要用工资卡、常用卡进行买卖，如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉，征信也会出问题，因为风控更加严格。卖币所得资金立刻买成理财产品，然后再提现。

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币圈冻卡潮阴霾再现。

这次冻卡潮明显强于以往。一是管制金额更小，不仅大额资金可能被冻结，小额资金也非常危险。二是管制范围更大，不仅出金可能被冻结，入金也不一定安全。就是十月份币圈用户出入金冻卡率达到了30%以上，不少用户上午出金几百元，下午银行卡就被冻结了。币圈用户们也不用慌，大家追根溯源探寻原因，发现并不是币圈被盯上了。只是被牵连了而已，

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刷卡买币困难了

近日包括花旗、表示禁止旗下客户使用信用卡购买加密货币。当地时间2月2日，美洲银行表示，也有企业用户。花旗银行表示公司将全面禁止客户使用信用卡进行加密货币交易。同样是本周，万事达宣布今年公司跨境交易总额增长了22%，其中加密货币交易就也贡献了其中一部分增长。银行主动切断信用卡用户「炒币」，如果和法币连通，如果有客户用信用卡购买大量比特币，很可能由于币价下跌造成坏账，为所属银行造成巨大风险。

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24小时热闻

我有1万个比特币能套现吗。能提现到银行卡吗。2019一枚比特币换几多人民币特币还会大涨吗。巴菲特再次“炮轟”比特幣：它是種“幻想”。"target="_blank">巴菲特再次“炮轟”比特幣：它是種“幻想”。'title='巴菲特再次“炮轟”比特幣：它是種“幻想”。'/>巴菲特再次“炮轟”比特幣：它是種“幻想”。比特币十周年法律属性亟待明确其是否属合法财产。

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今日值得关注

Biger交易所称响应政策良性退出，12月27日后停止提币。虚拟货币行业女性从业人员占比不到6%，据新浪财经消息，近日招商银行在总行层面成立金融科技办公室。Bitgogo交易所发布公告称，将于12月25日00:00将部分用户数字资产（包含BTC、ETC以及USDT）按照180天且年化20%收益进行冻结理财，180天理财到期后，交易所会解锁冻结资产并兑付理财收益。Youtube上部分加密货币行业大V视频被删除。

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