日期:2022-04-24
来源:玫瑰财经网
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每经记者肖乐每经编辑姚祥云
继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展现场检查后,2月8日下午,提出不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动等明确要求。业内人士向《每日经济新闻》记者表示,目前火币网、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务,开收手续费,但一些小平台还未统一步伐,2月9日下午,多家平台步调一致,纷纷在官网发布了调整交易费用,记者注意到,2月9日晚间,火币网在官网发布公告称,根据监管部门相关要求,火币网将严格依照国家相关法律法规,结合行业运营经验,联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范,全面升级平台反洗钱系统,有效预防和打击利用比特币进行洗钱、传销等非法行为,决定采取三大措辞,包括从即刻起,全面暂停比特币和莱特币提现业务等。多家平台宣布收0.2%服务费
日本央行副行长雨宫正佳表示,一些学者认为,但目前还没有哪个央行有这种计划。这已是雨宫正佳第二次发表该言论,此前2019年2月27日,路透社曾报道称,雨宫正佳表示,从7月4日开始,深圳企业向深圳税务局提交对外支付备案表,可以全程在网上完成操作,该平台由央行数字货币研究所与央行深圳市中心支行在2018年9月合作推出。7月4日,央行深圳市中心支行与国家税务总局深圳税务局签署协议,宣布税务支付备案表“上链”。根据国家税务总局、国家外汇管理局规定,需要向所在地主管税务机关进行税务备案。OKEx将取消点卡抵扣币币、杠杆交易手续费。
“头疼”的比特币
在业内人士看来,相比其它金融投资产品,让监管层头疼不已。从来没有哪种金融投资产品,让央行在一月之内数度约谈交易平台,并且立下约法四章。《华夏时报(公众号:)》记者了解到,明确要求比特币平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。与国外政治环境变化有一定关联。美国总统特朗普走马上任、法国极右政党领导人勒庞宣布参选总统,都让欧美投资者开始寻求避险资产。”美国财经网站发布评论指出。
多家平台宣布收0.2%服务费
2月8日下午,提示风险,了解9家交易平台运行情况。央行对这些平台提出了明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。央行已经联合相关部门进驻火币网、比特币中国三大比特币交易平台,进行现场检查。检查发现币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,平台未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。
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