日期:2022-04-24
来源:玫瑰财经网
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目前虚拟货币涉及犯罪的新形态
实际侵财类犯罪较为罕见,与非法炒金、炒汇一样,则成为一种投机商品。而监管比特币交易平台及比特币集中交易行为,非法平台类:以国外虚拟货币交易平台作为幌子,主要有2种:一是确实以国际虚拟货币价格作为基准,让被害人进场买多卖空交易,赚取高额点差、平台主不需要在价格上动手脚,也无需实际与国外平台进行交易,但也有少数客户能盈利甚至大额盈利。二是以国际虚拟货币价格为幌子,在交易中采用滑点、卡顿等等手法,刻意加大客户亏损,对于此类平台,被害人除了自行离场或亏完离场,没有第三种可能。对于前者,笔者认为可以以非法经营罪定罪处罚,笔者认为应当以诈骗罪定罪处罚。自行建立虚拟货币类:由于区块链技术已不复当年神秘,有不法分子自行建立某一虚拟货币,雇人吹嘘其发展前景,利用国外平台(以日本平台为主)上市交易,甚至寻找炒家、建立所谓估值机构(实际上是庄家),一层层提高加码,对于此类犯罪,以非法吸收公众存款或集资诈骗罪定罪处罚。
比特币世纪骗局主犯被抓
在美国当地时间7月31日,17岁少年骗取比特币被成功抓捕归案,消息曝光后,很多人都不敢相信,名为克拉克,这起金融诈骗案涉及到30多名受害者,涉案金额超10万美元,约合人民币69.7万元。根据检方介绍,这些名人也包括比尔盖茨、奥巴马等美国政商界人士在内,同时向外界发布推特表示“做善事”,没想到果真有人转了钱。美国佛罗里达州政府官员宣布,17岁少年骗取比特币在家中被捕,也包括诈骗罪在内,罚款金额或超过10万美元,虽然年仅17岁,尚未成年,佛州法律已经允许未成年人在金融欺诈案当中,被作为成年人起诉。
我们只是人民币的搬运工
对于地下钱庄来说,只与好友对接一样,也都是直系亲属、宗亲或者同乡。他们也是同乡和合作伙伴,在大额交易或资金不足时,彼此之间互相拆借。警方介绍表示:“账户两三个月更换一次。每次资金进出时间不超过10分钟。资金去向不定。账户信息涉及各个行业、各类人群……”另外,操作方法隐蔽。或许明天就停用了。即使发现账户在进行交易,具体操作人也不会是钱庄‘经营者’。
软件功能
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陆高杰邓佩
随着2009年1月3日中本聪挖掘出第一个区块链,被称为“上帝区块”,不依赖中央管理机构或者第三方。2021年3月13日,比特币突破60000美元,涉嫌非法集资类犯罪。涉嫌诈骗罪或合同诈骗罪。利用比特币跨境逃汇、掩饰隐瞒不法资产,分别成立逃汇罪、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪(或洗钱罪)。利用虚拟货币开展网络传销,成立组织、领导传销活动罪。非法获取比特币、传播勒索病毒索取比特币,涉嫌破坏计算机信息系统罪、非法获取计算机信息网络数据罪、敲诈勒索罪(或诈骗罪)、对于其是否具有财产属性并未作出明确。
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