印度监管机构介入比特币_比特币洗币

从加密数字货币兴起至今，美国的监管体制呈现出以下几个特点~

监管格局，以证券交易委员会为首，其他监管机构跟进;联邦监管机构主动介入，各州积极立法规制;国会就重大政策问题不定期举行听证。监管心态，进而助力金融交易和金融产品，洗钱和逃税等传统金融风险，给监管带来了空前挑战。美国监管机关冷静应对加紧研究，国际监管合作，美国参议员一行六人前往瑞士拜访了瑞士联邦资料保护及资讯委员会，通过国际监管合作，美国监管机构和体系已经被世界许多国家在监管加密数字货币时所仿效，或许为美国主导下一代世界金融体系埋下了伏笔。具体监管手段，并有意地为其他监管者介入留下空间。SEC认定所谓以去中心化组织”形式运营，因此发行DAO代币需要向SEC登记或者符合相关豁免注册规定。

人民币是法定支付工具

我国《人民币管理条例》规定，任何单位和个人不得拒收”。“任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。“现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，为客户提供比特币登记、结算等服务。接受比特币或以比特币作为支付结算工具。抵押等业务。将比特币作为信托、

监管路在何方

各国货币监管机构普遍认为，为非法活动提供便利。同时加密货币杠杆率极高，给金融体系带来风险。市场研究机构MRB合伙公司分析师圣地亚哥·埃斯皮诺萨分析，由于央行和政府无法介入加密货币交易，因此难以得到官方支持。美国市场监管机构将进一步采取措施持续监管加密货币。另据日本《读卖新闻》网站报道，加密资产交易杠杆率高，风险同样巨大。

各国加强对比特币监管力度

“目前而言，日韩投资者恐怕要失望了。”上述国内比特币交易平台负责人透露，由于比特币缺乏金融监管，近期美国金融监管部门不大会允许机构发行比特币ETF基金产品。尽管中国央行相关部门尚未出台比特币交易平台管理办法，金融监管部门不会允许国内投资者杠杆投资比特币。”上述国内比特币交易平台负责人指出。但由于反洗钱监管要求，投资者必须通过网银手动操作支付款项提币，不得通过第三方支付机构渠道，整个提币流程较为缓慢，

更多国家加入“抵制”

除了中国央行加大力度“抵制”比特币外，印尼央行也开始禁止市场交易使用比特币，并成立了专门小组调查。据香港《经济日报》2013年12月17日报道，印尼中央银行宣布，目前在印尼还不适宜采用比特币，至今还没有在印尼央行正式登记。印尼央行总裁阿古斯玛多瓦多约表示，由于印度一直以其IT技术和实力闻名于世，该国金融市场专业人士认为，与此同时，挪威政府宣布，政府将会把比特币交易所得纳入监管范围，挪威税务局局长霍尔特表示，韩国金融管理机构日前表示，由于比特币等虚拟货币缺乏稳定性，因此并不具备“固定价值”。

回头看这轮虚拟货币大跌是由多方面因素导致的：

虚拟货币价格飙升至高位，投资者开始分化，比特币从去年最低3000多一路飙升，一年左右就涨到了6万多，投资者处于高位开始分化，容易形成惊弓之鸟；事实上，当比特币开始回调时，SHIB币们还在狂欢。不管小币如何起舞，监管部门发文直接封杀虚拟货币，央行下面三家协会5月18日联合发文，直接点名”虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵“，严禁金融机构、支付机构、互联网平台为虚拟货币提供服务。