银行卡跟微信被借去炒比特币_为他人提供银行卡比特币

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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炒币赚了一千万银行会查吗炒币会有哪些风险

自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、被监管更加密切关注。例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。不得不说，买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，笼罩在每一位炒币玩家头上。炒币赚了一千万银行可能会核实信息。银行都会做个反洗钱调查。一般来说，如果发现有问题，可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入，有些时候只是转几万元，都会打电话来调查。为避免银行卡被冻，炒币玩家内部总结出不少经验，例如不要用工资卡、常用卡进行买卖，如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉，征信也会出问题，因为风控更加严格。卖币所得资金立刻买成理财产品，然后再提现。

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刷卡买币困难了

近日包括花旗、表示禁止旗下客户使用信用卡购买加密货币。当地时间2月2日，美洲银行表示，也有企业用户。花旗银行表示公司将全面禁止客户使用信用卡进行加密货币交易。同样是本周，万事达宣布今年公司跨境交易总额增长了22%，其中加密货币交易就也贡献了其中一部分增长。银行主动切断信用卡用户「炒币」，如果和法币连通，如果有客户用信用卡购买大量比特币，很可能由于币价下跌造成坏账，为所属银行造成巨大风险。

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以太坊首次突破4000美元

05/储蓄国债可以用手机买了四家银行率先“试水”06/5月10日在售高收益银行理财产品07/多家银行开始清理“睡眠账户”工行也出手了08/浦发银行私人银行客户数信用卡贷款双降近三年累受罚单232张09/国有大行“落马”副行长与儿子共同受贿600万元现金藏衣柜10/央行数字货币大比拼：百花齐放中差异化探索"货币之花"该如何开放

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把赃款转为比特币，结识“美国男友”后她沦陷了

2019年7月，夏某在一个虚拟币交易群中结识男子“迪弗西”，两人相谈甚欢。迪弗西告诉夏某，自己身在美国，专门从事比特币交易，身家不菲，并对夏某展开热烈追求。迪弗西有时会带夏某一起炒币，教授其经验。夏某挣到了一些钱，这令夏某越来越信任他。迪弗西提出，他觉得夏某并无炒币天赋，为避免投资亏损，便将银行卡账号提供给迪弗西。有时几百几千，有时两三万，

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