如何比特币境外汇款_比特币兑换人民币境外

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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萨尔瓦多比特币法案即将生效

最多亏了近百亿机构已抓紧调仓08/中国平安股价跌破50元，回购也不管用了兆易创新跌停，半导体因何巨震09/券商中报收官！“一哥”净赚122亿，多家券商净利不足5亿！券业马太效应凸显，各家有何打法10/收评：北向资金净买入61.47亿元沪股通净买入29.21亿元01/“太不靠谱了！”改造近5个月仍闭门邮储银行一网点被吐槽02/贷款“三查”不到位华夏银行一天收5张罚单大连农商行因超需求发放流动资金贷款被罚140万元03/起底“荐股”骗局②：7月以来多家银行收紧个人外汇业务05/想买房明年再来！有银行把二手房贷停了06/8月31日在售高收益银行理财产品07/数字人民币“抢客”哪家强国有大行首度披露试点成绩单08/六大行上半年“成绩单”出齐重点领域信贷投放加力09/中行上半年净利润同比增长12%，净息差为何出现收窄

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反洗钱案件的判断

比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官BerylA.Howell认为，虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”（money），但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段，大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日，美国FinCEN就发布了一份指南，对《银行保密法》在创造、

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比特币如何监管

今年年初,中国人民银行对比特币交易平台提出了明确要求“四不准”:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。5月15日,中国人民银行透露,这两个管理办法会在6月出台。比特币因其匿名性、缺乏监管等特征,更容易被非法买卖外汇、但在监管策略上究竟是疏还是堵,仍需要权衡。”何萍表示,仍有呼声认为应全面禁止比特币交易。何萍认为,与其堵不如疏。“如果索性把比特币纳入现行银行信用体系,其匿名性、利用比特币从事犯罪反而困难并容易追查。

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