疑犯追踪中有一集比特币_囚犯挖比特币

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币为何成“犯罪新宠”

“币值”不断上升，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。2020年底，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。通过直播间、微信群交流，客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，以此骗取被害人财物。

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网络赌博参赌人遍布全国

2017年7月，浙江兰溪警方在海南海口和浙江兰溪开展统一抓捕行动，抓获张某某等21名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金200多万元。经查2015年10月，犯罪嫌疑人张某某等人，开设“柒零”游戏赌博网站，利用“打鱼、保时捷车行”等游戏，组织人员使用游戏积分进行赌博，并组织人员按照固定比例销售，回购游戏积分，从中非法获利一千多万元。目前18名犯罪嫌疑人已被浙江兰溪警方刑事拘留。2017年初，浙江杭州网安民警在工作中发现，警方迅速成立专案组开展侦查工作，该平台自2016年4月正式上线运行，注册用户共计10.8万多人，遍布全国80多个地市，涉案金额上亿元。犯罪团伙搭建游戏平台，俱乐部形式出售虚拟货币、获取抽头等方式非法牟利，玩家购买虚拟货币参与赌博活动。2017年8月，杭州警方，邯郸等地统一开展抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人102人，其中刑事拘留42人。

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囚徒困境

有嫌疑犯A,B两个人，因为偷银行被抓起来，单独隔离审查。囚犯互相无法交流。B同时招供，各判刑10年。如果一方招供另外一方不招供，则招供一方无罪释放并且获得巨额奖金。不招供一方枪毙之。如果双方都不招供，双方无罪释放。这个故事里各种奖励处罚可以调节。常用策略是，无论是A或者B分析如下。如果对方选择招供，如果对方选择不招供，那么自己招供可以无罪释放还拿奖金，自己不招供仅仅无罪释放。所以选择还是招供更好。招供比不招供好。

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Fcoin上ARP币在数分钟内暴跌80%引发的质疑。

3网络舆情——ERC20热门Token集中度分析，ICON和ZRX进行地址集中度分析。ZIL和ICON。本周和上周相比，4网络舆情——币种相关性，相关系数-0.47，其次为BTC与TRON，相关系数均为0.95，LTC与EOS，相关系数均为0.95。1比特币活跃地址变化情况，本周比特币活跃地址数较上周有所回落，下降幅度为16.4%，但仍处于近两个月高点。

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