日期:2022-04-23
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2022年
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比特币交易中如何避免卖币收到黑钱
越多越好,这样才能证明信誉度。在投资交易过程中,最好还是要把场外交易频次降低一些,如必须要进行交易,还是要进行币币交易比较好。办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等),需要用钱就卖币,平时不需要用钱就不卖币),即使被冻卡,对于otc平台来讲,t+1或t+2有没有用,从业务层面来讲,没几把用,所以t+1或t+2没啥用;但在现实里,有点威慑作用,电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、
银行卡被冻结的原因:
银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,一种是司法冻结,同时海关,不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。银行卡如果被连续挂失多次,解决办法:根据冻结原因,持本人身份证银行卡到银行柜台进行相关解冻业务。
矿工在交易过程中做了什么事
现实生活中,如果我们用现金进行交易,也就是说,但是一旦涉及到银行卡转账,或者网上银行转账,每一笔交易都会被银行这个中心大账本所记录。并且中本聪在设计整个机制时规定了,如果有交易,就必须要被记录、否则这笔交易无效。每笔交易都需要记录在案。于是中本聪在设计整个机制时,设立了接收交易、验证交易并打包收录交易”这一角色,我们把这个角色叫做矿工”。每笔交易都需要矿工来负责记录,不仅要收录,还要对这笔交易做验证。如果不告诉矿工,
陆续出货无风险
其实如果你陆续交易,基本不会发生被交易审查情况。举个例子,如果你在4个交易所交易,每天每家交易所卖出2个比特币,那么100天就能够卖到800个比特币,即使你始终提现到一张银行卡上,因为一般交易所都会有实名制认证,其实3500万并不多。设想如果你能够弄到800个比特币,肯定流水账很大。就不用担心被审查。前面已经说了,即便你想一次性出货800个比特币,如果你是通过朋友介绍,到还有可能,但注意小心被骗。
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