日期:2022-04-23
来源:玫瑰财经网
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■一家之言
主权国货币当局要从比特币疯狂风险中深刻反思:如何控制好本国货币,不肆意滥发货币,酿造通胀,不给比特币等虚拟货币提供可乘之机。据香港《文汇报》报道,比特币再次令香港投资者“损手烂脚”:香港“Mycoin.hk”比特币支付平台近日突然结业,超过3000港人受影响,损失恐至30亿港元。这里面有几个困局是,香港虽是国际金融中心,但对比特币从来没有监管。比特币不受金融条例保障,要追讨损失有一定困难。投资者只有按照诈骗罪向警局报案,如果最后确认不是诈骗行为而是一般金融投资经营不善原因,那么投资者就只有自认倒霉。比特币是电子虚拟货币,追索损失难度非常大。
1归集资金,涉嫌犯罪
不乏假“搬砖”网站,行为人一般给老百姓承诺一个固定或浮动回报,然后收取比特币等虚拟商品,到境外或境内(2017年9月4日前)网站售卖获取法币(含外国法币,美金等),再将法币投资到股权、P2P等产品中,获得收益,留下利润后,分配还原给集资百姓。以行为方式和刑事政策来讲,司法机关通常会将如上行为定性为犯罪,如有逃匿等,罪名多为:刑法第266条诈骗罪,实质是欺骗集资群众到海外比特币交易网站找价差,然而实际上并没有这么做,而是换成法币进行其他投资,出现资金窟窿后,平台实际控制人隐匿、造成被害群众巨额损失,司法机关将严厉打击。
涉嫌犯罪
不乏假“搬砖”网站,行为人一般给老百姓承诺一个固定或浮动回报,然后收取比特币等虚拟商品,到境外或境内(2017年9月4日前)网站售卖获取法币(含外国法币,美金等),再将法币投资到股权、P2P等产品中,获得收益,留下利润后,分配还原给集资百姓。以行为方式和刑事政策来讲,司法机关通常会将如上行为定性为犯罪,如有逃匿等,罪名多为:刑法第266条诈骗罪,实质是欺骗集资群众到海外比特币交易网站找价差,然而实际上并没有这么做,而是换成法币进行其他投资,出现资金窟窿后,平台实际控制人隐匿、造成被害群众巨额损失,司法机关将严厉打击。
商城客服微信:
诈骗分子之所以青睐比特币,任何人都可购买、单纯购买比特币还不行,因为根据其钱包地址,在比特币圈,据区块镣追踪机构估计,我们不得而知。破案困难≠警察不作为。很多人在遭遇到诈骗后,无论金额大小,第一时间报警,期望警察能快速立案,飞速处理,这是理想状态,没有这么容易。当诈骗案立案后,加上辖区本身还有其他案件要侦破,警员该如何分配。当案件涉及到跨部门、还需要与其他省、技侦等部门联手合作。这也大大增加了侦破难度,尤其是小额诈骗案件。就是办案成本问题。
如何获取比特币
我们无法预料,不管二级市场是什么价格,挖矿相当于6-7折在屯币,成本远低于直接去交易所买币。并且随时可在APP查看收益情况,交易透明、操作便捷。安全可靠,从不拖延,相当于三年定投比特币。每天上午十点比特币结算后,让我们知道每天挖矿挖了多少,价值多少,所以有很多大矿工持续投入挖矿。比花钱去交易所购买比特币合算很多,相当于打折购买比特币,现在挖以太坊还送比特币。
PLUS代币骗局
根据此前媒体报道,至少有11999个比特币开始从PlusToken骗局转移到未知地址,总价值超过1.07亿美元。而根据数据显示,PlusToken跑路资金发生异动,112个BTC正切割分散转移,目前已经分散到几十个地址中,暂未发现流入已知加密货币交易所。安全人员分析发现,有可能之后流入加密货币交易所或者通过场外OTC方式卖出。分割欺诈性比特币可能表明欺诈者正在准备大量卖单,即使没有发生倾销,但这件事足以让一部分比特币交易者警觉,他们或许会未雨绸缪提前抛售而避免出现意外。
比特币世纪骗局主犯被抓
在美国当地时间7月31日,17岁少年骗取比特币被成功抓捕归案,消息曝光后,很多人都不敢相信,名为克拉克,这起金融诈骗案涉及到30多名受害者,涉案金额超10万美元,约合人民币69.7万元。根据检方介绍,这些名人也包括比尔盖茨、奥巴马等美国政商界人士在内,同时向外界发布推特表示“做善事”,没想到果真有人转了钱。美国佛罗里达州政府官员宣布,17岁少年骗取比特币在家中被捕,也包括诈骗罪在内,罚款金额或超过10万美元,虽然年仅17岁,尚未成年,佛州法律已经允许未成年人在金融欺诈案当中,被作为成年人起诉。
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