交易比特币的外汇平台_比特币交易所规定

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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监管再约谈

2017年才开始1个多月，比特币就已经经历了过山车”行情。1月4日，两周内暴涨了60%，引发社会广泛关注。由于比特币交易具有匿名特性，并且处于银行系统之外，本报曾经报道过，只要用人民币买入比特币，然后转到国外交易平台上，立刻就能变现成美元，这一漏洞”与今年以来个人购汇监管加强、一位交易所人士告诉第一财经记者，2月8日下午，人民银行营业管理部检查组又对中国比特币、比特币交易网、好比特币、BTC100、要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。1月11日，央行营管部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

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美国SECRIA牌照优势

监管机构权威：准司法机构，为美国金融证券业?高监管机构。业务范围广泛：无论是数字货币公司还是外汇平台企业，为扩展全球化业务，含金量高：作为外汇交易引领者美国嘉盛集团、盈透证券、他们均为全球?大外汇交易商成员，且都是上市公司。性价比高：美国证监会SECRIA牌照是无月维、后期运维也无任何压力，对比一些小岛国牌照来说性价比非常高。

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监管再约谈

2017年才开始1个多月，比特币就已经经历了“过山车”行情。1月4日，两周内暴涨了60%，引发社会广泛关注。由于比特币交易具有匿名特性，并且处于银行系统之外，本报曾经报道过，只要用人民币买入比特币，然后转到国外交易平台上，立刻就能变现成美元，这一“漏洞”与今年以来个人购汇监管加强、一位交易所人士告诉第一财经记者，2月8日下午，人民银行营业管理部检查组又对中国比特币、比特币交易网、好比特币、BTC100、要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。1月11日，央行营管部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

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监管部门“划线”

从8890.77元到6144.64元……1月5日，比特币单日跌幅超过30%。正在经历一波过山车行情。继1月初央行约谈三大比特币交易平台——火币网、比特币中国主要负责人后，1月中旬，央行营业管理部与相关部门组成联合检查组又对上述三家比特币平台进行现场检查。此次检查内容包括平台执行反洗钱、外汇管理等相关金融法律法规，交易场所管理等情况。

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