用银行卡交易比特币犯罪吗_比特币交易美元价格

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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比特币交易中如何避免卖币收到黑钱

越多越好，这样才能证明信誉度。在投资交易过程中，最好还是要把场外交易频次降低一些，如必须要进行交易，还是要进行币币交易比较好。办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等)，需要用钱就卖币，平时不需要用钱就不卖币)，即使被冻卡，对于otc平台来讲，t+1或t+2有没有用，从业务层面来讲，没几把用，所以t+1或t+2没啥用;但在现实里，有点威慑作用，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、

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银行卡被冻结的原因：

银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,一种是司法冻结,同时海关,不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。银行卡如果被连续挂失多次,解决办法：根据冻结原因，持本人身份证银行卡到银行柜台进行相关解冻业务。

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刷卡买币困难了

近日包括花旗、表示禁止旗下客户使用信用卡购买加密货币。当地时间2月2日，美洲银行表示，也有企业用户。花旗银行表示公司将全面禁止客户使用信用卡进行加密货币交易。同样是本周，万事达宣布今年公司跨境交易总额增长了22%，其中加密货币交易就也贡献了其中一部分增长。银行主动切断信用卡用户「炒币」，如果和法币连通，如果有客户用信用卡购买大量比特币，很可能由于币价下跌造成坏账，为所属银行造成巨大风险。

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面临重要难题

有分析人士指出，无论是美国、对比特币仍然无法准确判断，其到底应隶属于“证券”还是“金融资产”抑或“货币”。在当前世界各国金融监管格局，似乎无法有效地对其进行监督和管理。在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛洪言看来，比特币本身无罪，市场盘子尚小易被操纵、其半匿名性为犯罪行为带来便利、其跨境流通特征影响国内外汇政策有效性、其支付工具特征甚至对法定货币带来潜在威胁等。

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