玩比特币的人犯罪吗_被骗比特币移交检察院会驳回吗

日期：2022-04-19

来源：玫瑰财经网

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漠视外汇管制政策

刘秀明介绍，2019年以来，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、庄某某等8人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售。将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，为确保有利可图，犯罪团伙研发了“爬虫”小程序，再发送到相关交易群，

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诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币为何成“犯罪新宠”

“币值”不断上升，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。2020年底，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。通过直播间、微信群交流，客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，以此骗取被害人财物。

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数字货币乱象

对不法分子也颇具吸引力。理论上不受政府干预。这使得数字货币可以逃避监管政策。犯罪分子将数字货币用于各种违法犯罪中。犯罪分子利用数字货币，数字货币交易所很容易成为洗钱、2017年7月28日，美国政府对俄罗斯商人提起控诉，涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱40多亿美元。普通投资者投资数字货币一般会面临两类风险：那么风险就更大了。

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黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单

一是去中心化。比特币不属于全球任何单一国家和地区，而洗钱常常要跨境、跨国操作，二是快捷性。比特币基于网络而生，其流动迅速，“鼠标一点，瞬间甚至实时即达，速度特别快。三是匿名导致难以跟踪。比特币账户、交易过程存在匿名特性，无法像法定货币在网络流通过程中能将实际参与者信息一一对应。四是易变现。“为什么罪犯偏好用珠宝来洗钱，因为它体积小，方便携带，又容易变现，而现在比特币就具有类似特性。”严立新表示，很容易被罪犯当作洗钱工具。

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