网络公司比特币平台诈骗_比特币平台管理

（新京报记者|陈鹏编辑|任婉晴校对|李项玲）

9月28日，腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称，过去一段时期，人民币汇率波动较大，外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵，向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。分销过程不规范、监管难度较大，财付通表示，在日常交易监测和风险排查中，财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑，单日交易金额大，但与该公司实际业务严重偏离，且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析，其真实交易指向某“二元期权交易平台”（见下图）。该平台为外汇、比特币二元期权交易，核实确认后，制止其继续进行非法交易。某二元期权交易平台，参与双方不受法律保护。与此同时，2016年，互联网二元期权平台交易行为类似赌博，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

涉嫌犯罪

不乏假“搬砖”网站，行为人一般给老百姓承诺一个固定或浮动回报，然后收取比特币等虚拟商品，到境外或境内(2017年9月4日前)网站售卖获取法币(含外国法币，美金等)，再将法币投资到股权、P2P等产品中，获得收益，留下利润后，分配还原给集资百姓。以行为方式和刑事政策来讲，司法机关通常会将如上行为定性为犯罪，如有逃匿等，罪名多为：刑法第266条诈骗罪，实质是欺骗集资群众到海外比特币交易网站找价差，然而实际上并没有这么做，而是换成法币进行其他投资，出现资金窟窿后，平台实际控制人隐匿、造成被害群众巨额损失，司法机关将严厉打击。

某二元期权交易平台

参与双方不受法律保护。与此同时，2016年，互联网二元期权平台交易行为类似赌博，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。财付通指出，投资者参与网络炒汇和外汇期货（含二元期货），不仅违法，二元期权交易同时具有两大风险，交易平台多注册在境外，服务器也在境外，一旦服务方违约，投资者在国内起诉无门，无法保障自身权益。

比特币鲸鱼数量自16年首次增长

后市还能看高一线01/反催收灰色产业链揭秘：恶意投诉闹大事情逼银行让步02/7月3日在售高收益银行理财产品03/独家！汪涵团队回应投资者质疑:全力跟进督促爱钱进解决问题04/四川信托TOT违约风波追踪：监管已入驻搜证05/全球外汇储备人民币占比升至2.02%创历史新高06/央行定于7月6日发行良渚古城遗址金银纪念币一套07/整治提速多地完成中小银行股权登记托管08/央行:2020年第二季度企业家宏观经济热度指数为19.3%09/浙江台州警方侦破一起网络兼职诈骗案:受害人员194万案值超3.4亿10/逾50城调整住房公积金缴费基数加快改革步伐

1归集资金，涉嫌犯罪

不乏假“搬砖”网站，行为人一般给老百姓承诺一个固定或浮动回报，然后收取比特币等虚拟商品，到境外或境内（2017年9月4日前）网站售卖获取法币（含外国法币，美金等），再将法币投资到股权、P2P等产品中，获得收益，留下利润后，分配还原给集资百姓。以行为方式和刑事政策来讲，司法机关通常会将如上行为定性为犯罪，如有逃匿等，罪名多为：刑法第266条诈骗罪，实质是欺骗集资群众到海外比特币交易网站找价差，然而实际上并没有这么做，而是换成法币进行其他投资，出现资金窟窿后，平台实际控制人隐匿、造成被害群众巨额损失，司法机关将严厉打击。

其他人在咨询热点法律问答

·报废车辆赔偿判决，公司名下车辆报废获取理赔款要交税吗·本人在上班期间，公司没有给卖医保，医院证明休息一个月半。老板只付住院费，那么老板应该培偿多少钱。·搜查令需要家属签字才能搜查吗·考大学农村户口迁移，母亲先迁移到城镇然后现在迁移到县，·深圳户口迁出迁移证，我想本人户口迁出户籍所在地，如果我迁移出去需要什么证件。·土地转包犯法吗，她属于违约吗。想请你帮我写了陈述书，请问需要多少钱，我想问下我父亲去世九年了，是否和父亲还名存在关糸。·提现不到账诈骗，过但是提现了迟迟不到账户怎么办呢。·车辆保险理赔误工，因出现交通事故，没有办法得道理赔，在办公室用第三方女性身份跟别人通过微信加好友属于诈骗吗。·网络炸骗如处理，刚被骗2万元。昨天及今天投资一个叫时豪理财公司，下午被骗了·网络投资理财平台上，突然被抓说涉嫌公司电话诈骗，谁能想到是诈骗啊·没有注册网站就开了一个华山论剑”直播间骗大家炒黄金，他们是网络诈骗，现在又在华誉环亚平台又开了一个直播间继续骗大陆投资者·现在都有网络兼职招聘，应该怎么做，

其他人在咨询热点法律问答

现在付款时间，他迟到了，我该怎么办，我想问一下，这算不算网络欺诈。·被人诓骗，充值某平台，被骗钱可以报警吗。自身有没有影响。老公一起赌博，由我来偿还，就打个欠条，还不可能把我解冻·我老公长期赌博，因为之前赌博输了快100万，没办法过下去了，提离婚他不同意，我该怎么做。非法赌博充值。（为网上赌博游戏者充值人民币）老板们个个都关机，