日期:2023-03-16
来源:玫瑰财经网
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欧易OKEX是OKEXTechnologyCom***nyLimited公司的全球数字资产国际站之一,该公司为全球用户提供比特币、莱特货币、以太网货币等数字资产* * *和衍生品交易服务。OKEX创立时,世界顶级投资者TimDraper创办的创业工厂获得了100万美元的天使投资,TimDraper老师也是Hotmail、百度、特斯拉等世界顶级企业的投资者。
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虚拟货币的场外交易(OTC)非法吗
非法,从目前的司法实践来看,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者更容易卷入他人(利用虚拟货币)犯罪,涉嫌掩盖犯罪的罪行或帮助信息网络犯罪活动。
1.隐瞒和隐瞒犯罪的罪行
场外交易中,买方通过线下转账直接向卖方转账的方式,因此,如果买方的资金是“赃物”,有证据表明卖方对此知情
,卖方可能会涉嫌隐瞒和隐瞒犯罪的罪行。以山东省县* ******(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例。* * *被告人朱某于2019年9月被确认以“北京首富8888”的绰号,通过货币网、OKEX平台注册账户从事USDT法币交易。2019年10月24日,被告朱某以单一***约7.12韩元的价格购买,单价7.39韩元(* * *价格比USDT的正常价格为7.11-7.13韩元),市场价格* * *给*60多万USDT虚拟货币* *。
2.帮助信息网络活动的犯罪
犯罪分子利用虚拟货币犯罪的过程中,场外交易者经常被认定为向犯罪分子提供付款* * * *,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。以广东省广州市荔湾区* ******(2021)广东0103型初32号刑事判决书为例。
* * *被告人谢某被发现非法使用同事“王某”等他人的银行卡进行违法犯罪活动,为了获得高额收益,以非法租赁他人、购买他人银行卡的方式,利用银行卡接收同行的违法资金,以交易虚拟货币的方式转移、变现违法资金,并转入同事指定的银行账户。* * *被告人对某某无视* * *法律,明确知道别人利用信息网犯罪,对其犯罪进行支付* * *等,情节严重,认为其行为已构成帮助信息网络犯罪活动的犯罪。
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