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虚拟货币的场外交易(OTC)非法吗

非法，从目前的司法实践来看，场外交易不仅可能不受法律保护，场外交易者更容易卷入他人(利用虚拟货币)犯罪

1.隐瞒和隐瞒犯罪的罪行

场外交易中，买方通过线下转账直接向卖方转账的方式，因此，如果买方的资金是“赃物”，有证据表明卖方对此知情，卖方可能会涉嫌隐瞒和隐瞒犯罪的罪行。以山东省、省、县人民法院(2020)楼1725型初114号刑事判决书为例，

法院判决被告朱某于2019年9月以“北京首富8888”的外号，用货币网、OKEX平台注册账户从事USDT法币交易。2019年10月24日，被告人朱某以单一均价约7.12元的价格买入，单价为7.39元(售价远高于USDT正常价格的7.11-7.13元)，从市场价格出售了60多万USDT虚拟货币，兑现了电信诈骗犯罪嫌疑人，非法赚取了15万多元。法院认为被告人朱某没有在虚拟货币交易平台上设置购买者的注册时间条件，而是以远高于市场价格的价格与对方反复交易，必须认识到对方的钱来源不明，可能是犯罪收入，可能会让对方转移财物，其行为是隐瞒，掩盖犯罪的仇恨。 (英国)(英国)(英国)(英国)(英国)(英国)(英国)(英国)(英国)。

2.帮助信息网络活动的犯罪

犯罪分子利用虚拟货币犯罪的过程中，场外交易者往往被认定为犯罪分子，提供结算支持，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)广东0103型初32号刑事判决书为例，

法院发现被告谢某非法使用同事“王某”等他人的银行卡进行违法犯罪活动，为了获得高额收益，将他人聚集在一起非法租赁，查明他人的银行卡购买方式，利用银行卡接收同行的违法资金，以交易虚拟货币的方式转移违法资金，兑现，转入合伙人指定的银行账户。法院认为，被告谢某无视国家法律，利用他人信息网络犯罪，提供犯罪的支付结算等情况非常严重，其行为已经构成了帮助信息网络犯罪活动的犯罪。

安全提示：

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European Exchange版本6.1.12更新日志

2022年8月22日

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