国内有权禁止场外交易比特币_国外比特币交易网站也反洗钱吗

日期：2022-04-24

来源：玫瑰财经网

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用虚拟货币洗钱风险大

伴随着2017年比特币价格大幅上涨，有数据显示，全球已有大约超过2000万比特币投资者，我国虚拟货币领域现状如何。投资者是否会面临判刑。《每日经济新闻》记者采访了中国银行法学研究会理事肖飒。肖飒对记者分析指出：“虚拟货币交易市场以及交易市场内以比特币、吸引了大量参与者。比如‘比特币中国’‘火币网’等，除此之外，其中将比特币交易纳入反洗钱监管当中，在虚拟货币交易中，由于虚拟货币具有匿名、跨境等特性，“嫌疑人可以将非法所得放入银行或其他金融机构，通过虚拟货币交易平台将这些资金转换为虚拟货币，或者通过一些网络平台出售非法商品或服务以获得虚拟货币，最终将这些虚拟货币转换为法定货币。这个网站只接受比特币，用来买卖各种毒品、枪支和违禁品，国家有必要对此提高警惕。

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美国SECRIA牌照优势

监管机构权威：准司法机构，为美国金融证券业?高监管机构。业务范围广泛：无论是数字货币公司还是外汇平台企业，为扩展全球化业务，含金量高：作为外汇交易引领者美国嘉盛集团、盈透证券、他们均为全球?大外汇交易商成员，且都是上市公司。性价比高：美国证监会SECRIA牌照是无月维、后期运维也无任何压力，对比一些小岛国牌照来说性价比非常高。

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比特币癫狂的不归路

中国式资产泡沫向纵深挺进，每一轮炒作过后，每一次潮水退去，”。比特币市场行情水涨船高，11月19日到达历史高点8000元人民币，仅仅过了不到24小时，”。理论上确保了任何人、完美地解决了通货膨胀问题。通过计算机运算产生，利用网络进行交易，去中心化、全球流通、专属所有权、低交易成本已成为一种炒作概念。比特币从首次公开交易时只有0.03美元，涨了千百倍。难怪有人说，现在就是亿万富翁了——虽然房子涨了一倍，但人家比特币涨了上千倍啊。”。

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比特币价格波动幅度较大

也隐含极大风险。去年12月初比特币价格曾一度升至7395元，但后来受到中国央行泼冷水后，比特币大跌，最低一度跌至近2000元。新年伊始，最高飙升至约1119美元。最近有所下降，但截至目前仍然保持在5000多元人民币。比特币业内人士说，其关注度越高，比特币就越有可能上涨。由于比特币数量有限，也不排斥被庄家操控，尽管比特币在国内面临种种不利因素，正如该人士所说，目前比特币行情主要是靠国外市场在支撑，

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