四大银行查比特币交易_比特币交易道德风险

（《科创板日报》记者柴刚）

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要被彻底封杀了中信银行禁止用户购买比特币，违者将注销账户

防范洗钱风险，从即日起，任何机构和个人不得将该行账户用于比特币、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。一经发现，该行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。小编查了一下，这不是国内首家银行封堵比特币，2014年4月，招商银行宣布禁止其账户用于比特币、华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、农业银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、工商银行、交通银行、民生银行等13家银行在短短两个星期内发布类似公告。

比特币暴涨又暴跌！疯狂还能持续多久

银行理财遇冷基金热销06/万元日息2元起金融监管“禁令”下仍有网贷平台诱导过度消费07/周期付息存款产品退场银行存款业务不断规范08/华夏银行去年净利润同比下滑2.88%净利增速7家股份行中垫底09/汇丰银行“豪投”60亿美元未来五年持续押注亚洲10/四大行首家！深圳建设银行正式发文调整二手住房按揭政策

虚拟货币司法处置的道德风险与法律困境

2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、要求各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，对于发现使用比特币进行诈骗、应及时向公安机关报案。2017年1月，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；反洗钱制度落实情况；资金安全隐患等。人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，进驻“火币网”“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。2018年1月12日，指出代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

监管将入驻检查一周

多位比特币平台人士1月12日向北京商报记者证实，并将入驻一周时间。就在1月11日傍晚，上海金融办发布消息称，人民银行上海总部、重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、汇兑等相关业务。是否有涉市场操纵行为。反洗钱制度落实情况。资金安全隐患等。除了比特币中国”外，币行”也纳入现场检查名单。在上海金融局发布公告同日，央行营管部公告指出，人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，于2017年1月11日起进驻火币网”、币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

交易所关停，卷入洗钱案，比特币投资人该抄底还是离开

03比特币未来早在今年年初，人民银行北京营管部、又组成联合检查组开展现场调查。1月18日，央行公布调查结果显示，几大交易平台都不同程度存在违规行为。比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;“币行”(Okcoin)、“火币网”违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。在今日公告中，比特币中国表示，其矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。