日期:2022-04-23
来源:玫瑰财经网
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炒币赚了一千万银行会查吗炒币会有哪些风险
自2020年以来,随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动,借助比特币、被监管更加密切关注。例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币,或被银行判定为异常交易后,即会触发银行卡冻结,时间从三天到两年不等。不得不说,买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富,在比特币价格屡创历史新高之时,笼罩在每一位炒币玩家头上。炒币赚了一千万银行可能会核实信息。银行都会做个反洗钱调查。一般来说,如果发现有问题,可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入,有些时候只是转几万元,都会打电话来调查。为避免银行卡被冻,炒币玩家内部总结出不少经验,例如不要用工资卡、常用卡进行买卖,如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉,征信也会出问题,因为风控更加严格。卖币所得资金立刻买成理财产品,然后再提现。
比特币涨破30000美金,你心动了吗8211;
和生活卡严格区分,以便即使被冻结,也不会影响生活用卡。每次卖币时,先检查自己账户状态是否可以正常交易,可以尝试支付宝或者微信充值来验卡,如果正常再开始交易。自己遇到过直接卖币收钱,问银行才知道账户早就被冻结了。而不是胡乱选择,这样可以降低风险。一定要注意检查账户状态,并及时询问情况,收款卡最好也闲置一段时间。自己有朋友被场外交易骗了十多万,所以买卖币一定要通过交易所担保,才有安全保障。如果出现账户被冻结,要是账户里没有资金最好,先到银行询问情况,分为两种,3天套餐银行冻结,这个一般是交易太频繁,触发银行风控被银行冻结,往往3天后自行解冻,这些还好不会影响资金。第二种就是半年套餐司法冻结,遇到这种情况就比较烦人了,需要你自己联系警察,询问情况,而基本就是一个等字,半年之后一般会解冻,一定要注意在那天凌晨就开始测是否能将钱提出,主要是两种类型,一种是通过高额币差吸引承兑商入驻,等到自己账户被冻才发现大事不妙,甚至还有牢狱之灾。
身份认证
首页快捷买币可以直接购买比特币BTC,但是溢价高不划算,建议先买USDT,再通过币币交易购买BTC。USDT对标美元,价格相对稳定。购买方式可以选择银行卡,支付宝或者微信。由于现在审查严格,很多商家会需要你提供银行卡流水防止收到黑钱,交易过程是,下单之后联系卖家询问具体账户信息,然后进行转账,转账完成后回火币app点击已经完成转账,卖家收到钱后会进行放币。有人可能会担心转账后卖家不放币,但是有平台担保,基本不会有问题。有问题可以及时向客服投诉,客服24小时在线。另外一天只可以主动取消三次订单,超出之后不能再交易,所以如果有问题可以联系客服取消订单,尽量不要自己取消。
按计划作单,不可擅改目标
很多投资者每天交易没有计划,甚至不做行情分析。数据涨了就追,数据跌了就抛,而币价经常是一追就跌,一抛就涨,搞得自己连连失误,亏损严重。只要进行认真分析,也有一些投资者虽然每天也制定作单计划,但常常擅改作单计划,看到市场价格上涨就会马上提高卖出价位,看到下跌就会马上修改买入价位,结果经常是计划作得十分优秀,
币圈怎么样确保出金安全
韭菜太难了,炒币要上知天文下知地理,跌了天天愁眉苦脸,涨了夜夜不用睡觉。出金还要被冻结。主要来源于。支付宝一个人可以注册三个小号,足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构,大多是异常风险,限制你大额支付几天,再者说警车叔叔要冻结你支付宝,一定要专卡专用,专卡不得与其他卡互相产生联系,不得互相转款,以免造成牵连冻结,到时候因为一张卡冻结,导致全部冻结,那太惨了,尽量用地方银行卡,小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决,但还是不推荐使用银行卡出金。我个人得处理方式是支付宝直接网商贷款50万到其他银行卡,整个过程没有任何手续费。也可以直接将资金过一遍进入证券账户,然后再出来,这种做法是为了截流,除了银行账户资金容易冻结,其他都很麻烦。这一步过完如果还能冻到你,天选之人,几乎万一挑一,堪比你炒币开了全仓100倍做多,马上爆拉百分百。
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