日期:2022-04-23
来源:玫瑰财经网
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面临重要难题
有分析人士指出,无论是美国、对比特币仍然无法准确判断,其到底应隶属于“证券”还是“金融资产”抑或“货币”。在当前世界各国金融监管格局,似乎无法有效地对其进行监督和管理。在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛洪言看来,比特币本身无罪,市场盘子尚小易被操纵、其半匿名性为犯罪行为带来便利、其跨境流通特征影响国内外汇政策有效性、其支付工具特征甚至对法定货币带来潜在威胁等。
诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币为何成“犯罪新宠”
“币值”不断上升,曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入,她在中间转手,总不至于亏钱。结果半年多后,平台无法交易提现,她这才惊觉上当。尽管有人对这种赚钱方法心生不安,却仍想火中取栗,很多犯罪分子正是利用了这一点,拿虚拟货币、区块链当幌子,进行非法集资、诈骗等活动。2020年底,79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。通过直播间、微信群交流,客户投入真金白银后,前期虚拟货币会不断上涨,让人小有盈利,诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后,该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌,以此骗取被害人财物。
比特币被用来购买毒品和洗钱
对于比特币,如果你想从事非法活动,这并不理想。最近有两份报告声称,在所有比特币交易中,只有1%用于洗钱,44%用于非法活动。毋庸赘言,在这个问题上还没有达成共识。如果你非法获取这些货币,你无法用它们做更多事情。你突然决定收比特币而不是现金,而你也不能进行匿名交易,当罪犯在这些地方使用加密货币时人被逮捕,因为执法机构正在监控这些交易。
摄图网
被告人常桂凤于2018年10月2日被公安机关传唤到案,如实供述上述犯罪事实,同年12月26日退还窃电款8984.35元。针对上述指控,当庭表示愿意退还非法所得,河北省唐山市开平区人民法院认为,具有悔罪表现,可酌情从轻处罚。被告人常桂凤经口头传唤到案后,如实供述犯罪事实,其具有坦白情节,依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》相关规定,判决如下:
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