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货币兑换公司销售(美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款)

日期：2023-05-25

来源：玫瑰财经网

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美国联邦法院起诉加密货币“混合器”Helix创始人，以追讨6000万美元罚款。

当地时间10月19日，位于华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人Larry Harmon进行起诉，以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款，当时他被指控从事洗钱业务。

起诉书中提及，Harmon积极帮助网络犯罪分子等规避美国可兑换虚拟货币交易所的政策、程序和内部监管。“通过Helix服务，他促进了非法在线活动，隐瞒了在线毒品销售以及其他非法在线活动的性质、地点、来源、所有权和收益管理。”

加密货币“混合器”(cryptocurrency mixer)也可称为混币器。美国政府称，这是一种匿名服务，可以隐藏来源或隐匿所有者的方式来发送虚拟货币。

2020年10月，美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)因Harmon涉嫌违反美国《银行保密法》(BSA)，包括其依据哥伦比亚特区法律经营无牌汇款业务，以及从事洗钱业务，向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今尚未缴纳罚款。

在2020年的一份声明中，FinCEN表示，“调查表明，Harmon故意无视在BSA法律下的义务，并实施了允许Helix绕过BSA要求的行为。”

去年，Harmon在哥伦比亚特区联邦地区法院对其洗钱指控认罪，但尚未被判刑。

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