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数字货币投资者(投资“数字货币”千余人被套两千万警方刑拘4人)

日期：2023-05-19

来源：玫瑰财经网

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北京大兴公安分局今天通报称，警方近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

近日，大兴警方接到某投资项目多名受害者的报警电话，称自己投资的项目血本无归，疑似被骗，并已将嫌疑人堵在某写字楼内，请求民警帮助。

民警到现场了解情况时，发现双方各执一词。投资者们在李、何、裴、小李四人的公司购买了“数字货币”投资项目，本来是投资领收益，一团和气，可最近几个月不但没了收益，连本金也取不出来了。

投资者认为，该公司夸大了“数字货币”的投资价值，以高额回报为诱饵骗取投资款。而李、何、裴、小李四人却坚称公司的项目都是正规的，但投资有风险，他们也无能为力。

根据经验，民警认为这绝不是普通的投资失败案例，于是深入开展调查。通过多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人经营着一家咨询公司，并初步掌握了其以洗脑方式疯狂向投资人推销投资项目的运作模式。

虽然嫌疑人矢口否认，但民警进一步侦查，在嫌疑人家中找到了对账记录等关键性证据，一个深藏幕后的公司浮出水面，四人终于承认自己以“二级代理”的方式诱导他人投资上级公司发行的数字货币，并从中牟利200余万元的违法事实。

原来，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上级公司的“指导”下，建立二级代理公司对外开展虚拟货币投资业务，以推广新型高回报的数字货币为诱饵，诱导投资人注册会员、投资数字货币。

然而，大家虽然都听说过数字货币，但真正了解数字货币“前世今生”的却寥寥无几。该四人利用投资者对数字货币的知识盲区和盲目追求高额回报的心理，极力夸大数字货币的保值升值能力，以洗脑的方式骗取投资者的信任。

以“投资3万元1个月”为例，投资者每日可以获得400元静态收益。除此以外，还有动态的“拉人头”奖励，奖励金为“下家们”静态收益的总和。

警方称，在空手套白狼的利益驱动下，一些投资者起初将信将疑，但在看到“回头钱”后喜出望外，呼朋唤友“一起发财”。而另一些投资者明知是骗局，但认为自己已掌握其中的套路，心存侥幸准备小赚一笔然后脱身。

就这样，1000余名投资者纷纷“上套”。不料好景不长，今年夏天该上级公司因涉嫌传销被警方查封，承诺的利润无法兑付，投资人如惊弓之鸟，2000余万元的投资款打了水漂。

最终，警方在24小时内掌握了该公司的运营情况，锁定了违法犯罪的重要证据，一举捣毁这个以炒虚拟货币为名非法吸收公众存款的窝点，并将涉嫌非法吸收公众存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

警方提示，投资理财需要一定的金融知识，也需要理性的判断，对于一些明显高于市场行情的投资项目，极有可能暗藏陷阱。投资理财要选择正规的机构，并且量力而行，一旦发现被骗，要立即拨打110报警。

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