北京金银货币制管理局(北京警方破获两亿黄金大案)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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从去年年底到今年年初，北京警方发现，总有一些年轻人在大商场里购买金条，他们购买一次就消费一二百万元钱，有时候一天还会购买多次，这些人到底在干什么，他们的钱是哪来的呢，来看警方的调查。

视频中，这名戴着帽子口罩的黑衣男子走进商场后直奔金店柜台，他掏出了一把金条购买单，直接提货。

当天，这名男子用刷卡的方式购买了三公斤金条，消费了上百万元钱。两天后，这名男子再次来到了这家金店，再一次购买金条。

第二次，这名黑衣男子同样用刷卡的方式购买了两公斤的金条。实际上，这名男子买金条的钱都是发生在外省市电信网络诈骗案件中的赃款，他所刷的银行卡是涉嫌诈骗的银行卡。

针对岁末年初电信网络诈骗发案规律，北京市公安局刑侦总队组织资金研判骨干力量，根据涉诈银行卡洗钱方式和交易特征，围绕在京涉诈黑灰产开展研判打击。

侦查员发现，“买金”人员反侦查意识较强，他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，所用手机卡、银行卡均为专卡专用，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，转移涉案资金。

鉴于此类手段操作隐蔽、交易速度快、止付难度大，为了准确锁定犯罪团伙，北京市公安局刑侦总队组织东城、朝阳分局成立专班开展攻坚。

针对“买金”人员行为特点，专班先后锁定了分别以郭某某、张某某为首的两个“买金”洗钱犯罪团伙， 1月13 日，专班组织40余名警力在本市及湖南、广西、云南等四地同步开展收网行动。

专班一举将郭某某、张某某两个团伙打掉，抓获团伙成员14 人，起获金条 2.1 公斤，涉诈银行卡57 张，核实全国案件562起，涉案资金2亿余元。

经过审查，犯罪团伙借助非法通讯软件，在境外人员指使下，使用专用手机和银行卡大量购买黄金，再将所购黄金交与指定人员，以此为境外涉诈窝点洗钱。目前，涉案14人分别因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件正在进一步工作中。

记者：李越

来源：法治进行时