货币给私人账户(USDT背后的加密货币公司使用伪造的文件和空壳公司来获得银行账户)

文件显示，Tether Holdings 和相关加密货币经纪商隐瞒了身份

2018 年底，交易最广泛的加密货币背后的公司正在努力维持其对全球银行系统的访问。文件显示，他们的一些支持者求助于阴暗的中介机构、伪造的文件和空壳公司以重新进入市场。

Tether Holdings Ltd. 的所有者之一Stephen Moore在一份报告中表示，其中一家中介机构是中国的主要 Tether 交易商，它试图“通过为每次存款和取款提供虚假的销售发票和合同来规避银行系统” 。《华尔街日报》查看了透露此消息的电子邮件。

Moore说，继续使用他签署的假销售发票和合同风险太大，并建议他们放弃开立账户的努力，他在电子邮件中写道：“我不想在一个潜在的欺诈/洗钱案件中争论上述任何问题”。

Tether经营着710亿美元的稳定币，是交易最广泛的加密货币，一家姐妹公司经营着全球最大的加密货币交易所之一Bitfinex。这两家公司在一项诉讼中说，失去银行系统的准入是对他们业务的 “生存威胁”。

华尔街日报查阅的一批电子邮件和文件显示，他们长期以来一直在努力与金融系统保持联系。这些公司经常将自己的身份隐藏在其他企业或个人背后。利用第三方偶尔会造成一些问题，包括数以亿计的被扣押资产和与一个指定的恐怖组织的联系。

这篇文章在网上发表后，Tether在一份声明中说，该杂志的报道是 “完全不准确和误导性的”，并说Tether和Bitfinex有 “世界级的合规计划”，并遵守法律规定。

Moore没有回复评论请求。

据一位熟悉此事的人士称，Tether一直在接受美国司法部的调查。该调查由曼哈顿美国检察官办公室监督。

上周，该办公室指控破产的加密货币交易所FTX的前CEO SBF共谋进行银行欺诈，因为他以一个看似不相关的企业名义开设了一个美国银行账户，此外还有其他11项罪名。SBF对之前对他的指控不认罪，并否认犯有欺诈行为。

司法部已加强对加密货币市场的调查。

美国检察官办公室拒绝发表评论。Tether去年表示，它经常与执法机构进行公开对话，司法部似乎并没有积极调查Tether。

无法确定调查人员是否在调查Tether在2018年前后开设银行账户的情况。彭博新闻社此前曾报道过对Tether的调查。

进入银行系统对Tether特别重要。与许多不稳定的加密货币不同，tether的价值是与美元挂钩的。对于许多投资者来说，tether扮演着经纪商的货币市场账户的角色。

这种作用使得tether成为加密货币投资的重要进入和退出点，也是加密货币经济中流动性的重要来源。根据CoinMarketCap的数据显示，该加密货币在大多数日子里的交易量超过了比特币和以太坊的总和。

2017年3月，当富国银行(Wells Fargo & Co.)停止处理Tether所使用的几个中国台湾账户的交易时，Tether为保持银行通道所做的努力变得紧迫起来。

根据Tether及其姐妹公司对该银行提起的诉讼，此举引发了 “对其业务的生存威胁”。该诉讼很快就被撤销了。

Phil Potter 是 Tether 的首席战略官，该公司运营着一种交易最广泛的加密货币稳定币。

Tether现在的首席战略官Phil Potter在几周后的电话会议上试图安抚焦虑的用户，他说Tether和Bitfinex总是能找到一个解决方案。Potter在电话录音中说：“有很多猫捉老鼠的技巧，行业内的每个人都必须利用这些技巧”。

根据这些文件显示，这些公司通过使用已建立的业务主管和调整公司名称来开设新账户。在中国台湾，这些账户由制造电视机顶盒的Hylab科技有限公司的高管Chrise Lee以信托方式持有。但文件显示，这些账户是以Hylab Holdings Ltd.的名义开设的。Lee先生没有回复评论请求。

根据其中一份文件显示，为Tether和Bitfinex设立的另一个账户在土耳其以一家名为Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi的公司名义开设。根据美国司法部提交的一份宣誓书显示，该账户据称被用来清洗哈马斯武装的Izz ad-Din al-Qassam Brigades筹集的资金。Qassam Brigades被美国政府指定为一个恐怖组织。

该账户在2020年被引用，当时美国司法部破坏了Qassam Brigades用来接受加密货币捐款并将其转换成法定货币的恐怖融资行动。根据法庭文件和熟悉此事的人的说法，该行动据称使用了一个黑市汇款业务，该业务使用了Bitfinex的一个账户，用Deniz Royal账户进行了超过8000万美元的交易。

区块链分析公司Chainalysis称，美国当局查获了据称与Qassam Brigades有关的100多万美元，其中大部分来自与Deniz Royal进行交易的汇款业务。该案件目前正在密封审理中。

法庭记录显示，尽管两家公司之间没有书面协议，但Bitfinex还向一家名为Crypto Capital Corp.的巴拿马支付处理器转移了超过10亿美元。Crypto Capital现在已经不存在了。

Crypto Capital通常利用空壳公司开设银行账户网络，作为加密货币公司的无证资金传输业务。联邦法院文件显示，美国的银行被告知这些账户将主要用于房地产交易。

到2018年10月，Crypto Capital的计划适得其反。由于对银行欺诈和涉嫌洗钱的刑事调查，这些公司约8.5亿美元的资金被美国和欧洲当局扣押。客户在提取资金时遇到困难，Tether失去了与美元的挂钩，Bitfinex向Tether借款以弥补其资产负债表上的漏洞。

第二年，Bitfinex说它被Crypto Capital诈骗了，目前仍在与扣押物进行斗争。

据文件显示，最终，这些公司在2018年10月的9天内为亚洲的空壳公司开设了至少9个新银行账户。当月，Bitfinex向客户宣布，它有一个新的 “分布式银行解决方案”来吸收传统货币。

在与客户的沟通中，这些公司采取了措施，敦促他们不要透露新的银行安排的细节。Bitfinex网站上的一个客户页面写道：“泄露这些信息不仅会损害你自己和Bitfinex，还会损害整个数字代币生态系统”。

Signature Bank 曾进军加密货币市场，但此后撤退了。

Tether和Bitfinex的高管还试图通过在纽约的Signature银行开立账户来扩大他们的银行渠道，Signature银行已经开始进军加密货币市场。据文件显示，Signature在当年早些时候关闭了两个与这些公司有关的账户，并在当年秋天拒绝了Bitfinex的另一次尝试。

随后，Signature的银行家们被介绍给一家名为AML Global的公司，该公司是一家航空燃料经纪人，希望开设一个账户。

根据申请，该账户将由克里斯托弗-哈伯恩(Christopher Harborne)控制，他说该账户将主要用于在一家名为Kraken的知名交易所交易加密货币，以对冲货币风险。哈伯恩是英国脱欧和英国保守党的主要支持者，拥有AML Global。

该申请没有说Harborne以另一个名字Chakrit Sakunkrit拥有Tether和Bitfinex大约12%的股份。Sakunkrit这个名字早些时候被列入银行认为试图逃避反洗钱控制的名单，当时这些公司的早期账户被关闭，但Harborne的账户却没有。

合规管理人员质疑，为什么一个本应在Kraken上交易的账户会从他们看来是Bitfinex的账户获得大量资金流入。根据这些文件显示，一位Signature高管写道：“在提供的文件中没有提到Bitfinex。如果他们是用Kraken购买/销售，为什么钱只从Bitfinex进来”

据熟悉此事的人说，反洗钱的账户是临时开设的，但在银行意识到该账户与Bitfinex有关后，很快就关闭了。Harborne没有回复评论请求。