e网货币(BTC-e加密货币交易所被指控欺诈)

根据法院文件，BTC-e及其执行官亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）因涉嫌串谋，非法货币交易，洗钱，经营无牌交易所而被加利福尼亚北部地区起诉。

现已倒闭的交易所和Vinnik分别面临8860万美元和1200万美元的民事罚款，加上利息和费用，这是金融犯罪执法网络（FinCEN）于2017年7月最初确定的金额。总体而言，Vinnik被起诉17项罪名洗钱和两项涉及非法货币交易的罪名。

此外，BTC-e和Vinnik被指控一项经营非法货币服务业务的罪名和一项串谋洗钱罪。

美国财政部针对该公司公然无视法律提出了申诉。政府声称BTC-e和Vinnik为涉及加密货币行业的一些最邪恶的组织洗钱并持有资金，只要其所有者获利，包括从计算机``黑客''获得的资金就使著名的交易所Mt.倒闭。

与合法的加密货币交易所相反，塞浦路斯和塞舌尔的BTC-e宣称自己是一种匿名的比特币和其他数字货币买卖，交易方式。其中，任何地方都可以在没有“甚至最基本的识别信息”的情况下在其平台上进行操作。

律师David Anderson，Sara Winslow和Kirsten Ault证明了这种故意不合标准的记录，“有助于其客户接受与其他合法交易所相比BTC-e不利汇率的意愿”。在过去的6年中，BTC-e服务了大约700,000位用户，交易量超过2.96亿美元，涉及21,000多种比特币交易和其他代币。

调查人员指出，并非BTC-e的所有客户都是罪犯：

“ BTC-e的业务很大一部分来自可疑的犯罪活动。”

该公司松散的方法来收集用户信息，并托管不受监视的开放论坛，用户在其中讨论购买非法商品的方法。参与者进一步拒绝将已知的罪犯隐瞒在其平台上，吸引了行业中最糟糕的参与者，并最终引起了政府的关注。

刑事关系

据称，该公司将其身份培养为犯罪分子的避风港。聊天室中的人们“被暗示为犯罪的绰号，包括用户名，例如'ISIS'，'CocaineCowboys'，'blackhathackers'，'dzkillerhacker'和'hacker4hire'，”公开讨论在暗网上购买或访问非法材料的情况。 。

此外，律师称：

“在某些情况下，客户直接与BTCe的管理部门联系，询问如何处理和获取从非法药物的销售以及在包括丝绸之路在内的已知“暗网”非法市场上的交易中获得的收益。”

值得注意的是，由于资金不断流入，BTC-e在任何时候都没有报告或发出警报。单独指出BTC-e与总部位于哥斯达黎加的Liberty Reserve之间建立的业务关系，律师声称客户是共享的，而可通过特定程序将“ BTC-e代码”兑换为Liberty的数字货币。

Liberty Reserve的网站因洗钱60亿美元的非法资金而被关闭，被美国当局抓住，并逮捕了6家主要运营商。BTC-e未能披露该联盟，并且在其平台上隐藏了走私基金。根据律师Coin.MX的说法，另一家未经注册且现已关闭的加密货币交易所在BTC-e的平台上进行了近1,000笔交易。

并不出人意料的是，在联邦调查后，Coin.MX 因洗钱和阴谋指控而被关闭，而BTC-e未能在《银行保密法》规定的《可疑活动报告》中披露这种关系。

这份清单还在继续，根据律师的说法，该公司拥有通过恶意僵尸网络，欺诈和计算机劫持赚取的资金。BTC-e从身份盗窃者和贪污资金的公职人员那里收取了钱，尽管“尽管有大量证据表明平台上存在非法活动，但BTC-e并未提交任何SAR。”

没有解释

据称，BTC-e隐藏了所有此类非法活动而不是大声疾呼，它指示客户将钱汇给名义上与交易所不同的“前沿”公司。BTC-e接收电线时从未记录或询问过信息。

此外，BTC-e会通过称为比特币“混合器”的临时地址层处理交易来掩盖资金并使其匿名，这是保护交易双方的一种方式。最后一根稻草是该公司未能注册为货币转账人。

加利福尼亚北部地区的大陪审团于2016年5月“退回了一项针对BTC-e和Vinnik的无罪货币服务业务的两项指控。”六个月后，一个大陪审团提出了二十一项取代起诉书的起诉书。反对Vinnik和他的公司。

该指控主要是因为在任何时候都没有制定反洗钱政策，“更不用说一个有效的程序来检测和防止可疑交易。”在可疑交易中，运营商Vinnik还据称从客户那里窃取了钱并使用该平台个人银行。

Vinnik否认了对他的所有指控，还否认了他是该公司的高管。尽管律师的办公室试图证明他“在BTC-e运营了多个行政，财务，运营和支持帐户”。