调查：危险的 USDT Tether

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USDT出现以来，稳定的价值* * *和交易货币的功能——成交量* * * *在全球1000多个数字加密货币成交量中名列前茅，并产生了相当大的影响。* * *影响市场。另一方面，由于集中、作为高度* * *的节点的市长/市场信念，集中的USDT及其发行商一直受到各种纠纷的影响。

疯狂追加USDT的目的是什么对应于1:1的USD账户在哪里

这些重要的问题需要回答。

2月8日，最后一个爆料人“ed”与高管公开* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

连锁应用获得并整理的申报人公开* * *表示：“我们以前和银行有问题，但找到了解决办法，例如注册新的公司账户或转换为空壳公司。”)在比特币行业，每个人都有各种技巧来实现自己的目标。因为6个月前爆发的megabank * * *，这次不能处理以前的方法。* * *目前正在对海外金融过程进行严格的当地审查

USDT()是公司发行的* * *。USDT也是一种* * *，但是和比特币很不一样。比特币是没有中心的* * *。USDT主张严格按照“美元本位制”的概念发行。每次USDT发行时

随着世界各国对* * *交易政策的限制越来越严格，很多* * * *的* *这种情况下，与美元几乎相同的USDT成为货币市场的入场券。* * *如果要购买，请购买一定数量的USDT，等待合适的时机购买地板，然后用USDT购买* *；同样，* * * * *首先将* * * *转换为USDT，然后提取为相应的法国货币。

在这种运营模式下，只用龙币购买* * *更安全，USDT和USDT也成为连接传统银行和* * *世界的重要纽带。

据调查，目前在市场上流通的USDT为22.23亿美元，目前价格为1美元，即总额为22.23亿美元的USDT。如果遵循合法的运营模式，账户中至少要有22亿美元的存款，才能对应发行的USDT。

这又回到了开头提到的过度发行问题上。面对公开、用户和监管机构的质疑，尚未提供通过公开渠道证明这一储备存在的证据。

据连锁调查显示，作为进入“货币市”的通行证，USDT目前活跃在各大交易平台上。好像得到了美元的增加。在哪里。

账户里真的有那么多钱吗

会计师LLP发布的审计报告显示，截至2017年9月15日，子公司及子公司的银行账户总额为4.43亿美元和1590欧元(约合1970美元)。数据显示，2017年9月15日市场上相当于USDT总发行量的USDT价值共计4.22亿美元。

如果公司发布的审计报告正确，9月15日账户资产将与发行的USDT金额一致。但是值得注意的是，报告中的银行及相关公司名称没有公开。

会计师事务所LLP公司审计报告(2017年9月15日)

根据连锁应用调查，上述报告中两家公司的钱包地址自2016年以来一直在进行巨额USDT交易，2017年11月26日以后又出现了另一个新的交易USDT钱包地址。为了便于说明，报告中的两个钱包地址分别记录为A和B，连锁公司将APP新发现的钱包地址记录为C。

钱包：

b钱包：

c钱包：

app整理了钱包B自2016年6月14日以来发行的USDT数量，共计22亿USDT，相当于当前市场的USDT数量。

从2016年6月14日到2017年9月15日，B钱包共向A钱包转账4.31亿美元，与9月15日的审计报告一致。根据目前可追踪的来源，钱包B是平台发行USDT的初始钱包，额外的USDT大部分都在这里。

从2016年6月14日到2017年11月17日，钱包B共转移了6亿美元的USDT到钱包A。

2017年11月26日制作了钱包C。此后，钱包B停止将钱包A移动到USDT，并将下一个USDT移动到钱包C。从2017年11月26日开始，钱包B通过钱包C转账了15.75亿USDT。

目前钱包A的USDT金额为0，最近的两笔交易是2017年12月19日当时的32642。USDT和166.55 EURT已转入C账户，C目前的USDT余额为0.48。也就是说，钱包B和A后，目前发行USDT的官方活动住持甲是C。此时，市场上发布的所有USDT都将由该钱包的USDT分配给外部交易。

2017年9月15日USDT市值总额(资料来源：)

根据USDT市值数据，自2017年9月15日以来，USDT市值(相当于总发行量)稳定在4.22亿美元左右。过去5个月，2017年4月，* * *银行业务终止，所有国际转账均被* * *银行拒绝。与此同时，根据市值数据，USDT的首次大规模蒸发也是在4、2017年5月以后。

2017年9月15日审计报告发布后，USDT的蒸发中断了一个半月。从2017年10月28日开始，USDT蒸发几乎是疯狂的开始。据说，每次发行USDT时，1美元的储备金都发行，USDT的数量从9月15日的4.22亿美元飙升。截至2018年2月21日，连锁App统计显示，市场总流通量为22.19亿美元，也就是说，该账户需要22.19亿美元的准备金。如此大规模增发的背后，目前没有证据证明账户存款金额及相应的变化。

2018年2月21日USDT市值总额(资料来源：)

从2017年9月的4亿美元市值到2018年2月的22亿美元市值。在不到5个月的时间内，蒸发后需要保存18亿美元，以满足同样数量的USDT支持的美元金额。这样规模的现金储备能实现吗我们不知道这一点。

2018年1月，公司原审计公司LLP宣布停止合作，目前仍有审计公司对财务状况进行审计。到目前为止，需要公开的数据也没有公开。

在这么大的公开流通数字资产的公信力背书责任下，没有进行审计，也没有公开最新的储备信息和发行信息。有可靠的图像。

与裙带关系的调查

在操纵比特币价格的问题上，和之间的裙带关系。

2015年2月USDT发布时，最大的比特币期货交易平台宣布支持USDT交易。此后，山寨货币交易平台交易所也支持USDT。USDT使用Omni(原始)协议发行和交易，Omni货币可以说是市场上第一种基于比特币区块链的2.0货币。因此，USDT的交易确认等参数与比特币一致。CTO和联合创始人Craig表示，用户可以通过SWIFT提供的银行账户或交易所交换USDT。

链收入24小时全球* * *成交量排名前30位的交易所2月21日的数据显示，以95.84亿韩元的成交量位居第四位。作为世界上最大的* * *交易所之一，人际关系高度发达。

根据提供的海外数据查询，2012年在维尔京群岛注册的一家名为Inc .的公司，CEO是Jean-Lou*** van der Velde老师。Th * * * Inc .目前经营业务，并在*** 1308银行大厦注册。

* * *如官方查询网站所示，该公司于2013年3月8日在* * *注册，注册地址也是1308 Bank of Tower。但是，2014年4月29日公司更名。据公司网站透露，这是一家目前正在开发中、尚未投入生产的公司。

* * *还有注册公司，他们是Van *** Velde老师。

综合公开资料显示，CEO、CFO、CSO等* * *人物非常一致。所以，准确地说，是一家公司和几乎同一批人拥有的。

解除两家公司之间的权力关系后，我回顾了利用蒸发来操纵比特币价格的问题是否反映在数据追踪中。

今年1月的匿名报告显示，比特币价格上涨的48.8%与USDT蒸发有关。在记录的91次USDT蒸发中，新的USDT转移到2小时内，比特币价格开始上涨。

分析报告作者预测，如果存在USDT和可疑行为，BTC价格将下降30%至80%。这个预测是正确的。2月初，比特币的价格一直下跌到6400美元。

理论上，USDT是与比特币市场分开发行并与美元挂钩的* * *。如果没有人为操作，蒸发等值美元的USDT不会带动比特币市场的涨跌。要证明USDT的蒸发是否操纵了比特币价格上涨，首先要确定USDT的蒸发时间和蒸发后比特币市场的情况。

在从链APP获得的这份匿名报告中，作者使用-test(-检验)方法分析变量是否符合一定分布，与蒸发USDT和比特币的价格变化没有太大区别。P值越接近0，两者之间的关联性越低；P值越接近1，关联性越高。如果p值大于0.05，则认为存在较大差异。对比USDT蒸发前后的比特币价格数据，可以发现，这一比例在USDT蒸发前的几个小时非常稳定，但在USDT蒸发后的几个小时里，比特币与USDT的相关性大幅提高。

分析数据报告

如果很难理解这种分析模型，可以直观地知道比特币价格和USDT发行量之间的关系(黑线表示比特币价格，红色* * *域表示USDT发行量)。从2017年4月到2017年12月底，随着USDT疯狂上市，比特币也在疯狂上涨。

这越来越令人担心。"一些虚拟货币对冲基金的联合首席执行官乔伊克*** (JOEy Krug)说. "这意味着12月至1月发行的大量USDT可能不是真的。" "

每当发行USDT时，如果有相应的USD作为后盾，这一巨大增长将被视为* * *暴涨期，市场对USDT的需求相应增加。

但是，这些USDT是在没有相应美元资产支持的情况下凭空制造的，疯狂发行10亿多台USDT的USDT是不需要费用的。向许多投资者分发这些USDT将会使用投资者购买USDT的资金。这笔资金可以通过追加USDT直接购买大量比特币等* * *资产，快速促进相应* * *市场的流动性，提高比特币等* * *的价格，为高层寻找合适的机会。出货量。

在这个过程中，为比特币等* * *进行的大规模交易被用于在USDT发行后寻找溢价，提高* * *的价格。

正如最初USDT承诺保留同等的美元资产，以确保货币价格稳定一样，最大的信任危机在于美元账户资产和USDT发行无法提供实时透明信息的部分。

储备等值美元的神秘账户今天来了吗

2月20日，根据连锁应用，泰达货币表示，荷兰三大银行之一ING确认在该银行有账户，并表示愿意为公司提供服务。

ING的一位发言人也确认实际上有ING的账号，但ING没有提供该账号的进一步信息。自从去年4月* * *银行和富国银行断绝与他们的业务以来，拥有超过22亿美元神秘银行账户的下落仍然是个谜。因为子公司在荷兰的账户已经暴露了泰达货币，所以神秘的账户是否也与ING有关，非常诱人。

面对迫在眉睫的* * *追踪，ING Bank最近表示：“客户不能在ING ***比特币上，但不能在iDEAL等交易中拒绝客户加密的交易。有迹象表明，如果客户因洗钱、欺诈或其他原因不能诚实行事，可以冻结客户的账户，终止银行关系。”

* * *博士表示，美国商品期货* * *会(CFTC)于2017年12月6日和2017年12月6日发出传票。"对这些请求只字不提."在一份电子邮件声明中，两家公司回复了正式的电子邮件。同时，监督的对方CFTC发言人也拒绝就* * *工作相关问题发表评论。CFTC为什么给and发传票的利息很少。

一位不愿透露姓名的货币圈高层人士说，他在链子上收到了一个应用程序，事实上，他最近两个月前收到消息说USDT将出现问题

“即使USDT破产，我相信很快也会有新的替代者进来接管。据我所知，国内外有几个队在做USDT之类的工作。”向燕德本人取得应用程序代表权。(本文是连锁app的独家首发，未经授权* * * * *停止转载)

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