Web3.0的匿名战争结束了吗洗钱超 70 亿美元的Tornado Cash为何被美国财政部制裁

2022年8月8日，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)官方主页显示，部分是Tornado Cash或

据悉，如果列入该名单，列入名单的人员将根据OFAC管理的各种制裁计划，冻结个人或相关团体的财产和财产权。

如果你经常阅读Tornado Cash、成都连锁和公众号文章，你可能听说过世界上最大的搅拌机平台“小幅”。因为在很多黑客盗窃案中，我们总能看到这个名字的样子。例如：

Beanstalk Farms被盗的8000万美元通过Tornado Cash完成了洗钱。

OpenSea邮件钓鱼事件黑客因攻击结果销售部分NFT后，使用ETHERFANG FANG隐私交易平台Tornado cash洗钱1，100美元ETH使用了。

区块链桥Ronin Network 3月份被盗超过6亿美元的黑客通过Tornado Cash转移了价值数千万美元的以太网货币。

还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客也在使用Tornado Cash进行杂交。成都链安区块链安全报告显示，2022年上半年，约11.407亿美元的被盗资金被黑客转移到Tonadocash，占总损失额的60%左右。

今天我们来讨论一下什么是Tornado Cash，这次制裁会对Web 3.0的匿名战争产生什么影响。

是的

什么是加密货币的匿名战争、混合货币服务和洗钱

在回答这些问题之前，我们先了解一下混合货币服务和洗钱。

虚拟货币的交易信息可以在链条上公开确认。只要知道一个人的虚拟通话地址，他对连锁的所有操作都是明确的、可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私和匿名问题，混合技术诞生了。

混合货币(Coin Shuffle)这是一个集中的隐私保护功能，使用户能够快速高效地与其他用户的资金混合，在现有用户帐户和混合通话后的新帐户之间创建随机映射关系，从而实现完全匿名。

混合货币的作用是把相互不相关的人和相互不相关的交易合并成一笔交易。这时外部不知道哪个输入交易应该对应哪个输出交易。通过这种方式起到混淆交易的作用，实现真正的匿名交易。

举个简单的例子，假设很多人把钱投资到募捐箱里，规定只能投入同年的1美元硬币。那么，当人们投资钱的时候，我们什么时候可以知道谁捐了多少钱，但当打开募款箱进行计算的时候，我们不知道哪些硬币是哪个好心人投入的。

TWO

黑客、网络罪犯为什么喜欢Tornado Cash洗钱

Tornado Cash是基于ZK-SNARK(也称为零知识简明非交互知识论证)技术的以太网广场和支持智能合同的其他区块链的集中、不受管理的隐私解决方案。可以中断源地址(储户)和大象地址(提款者)之间的链接，从而提高交易隐私。

Tornado Cash使用智能协议从一个地址接收令牌存款，并向新地址提取资金。

Tornado Cash用户必须先将资产转移到Tornado Cash的智能合同上，然后才能匿名转移资产或进行混合呼叫。Tornado Cash将随机生成的密钥作为凭据提供给用户。这个凭证可以证明你进行了存款，但没有公开原来的地址。卸载时，只要向Tornado Cash提交旧系统提供的随机密钥，用户提交新地址，智能合同就会将资产转移到新地址，完成资产的“混合货币”，因此无法追溯到该交易。这也是大多数黑客选择Tornado Cash的原因。

钱德

为什么洗钱超过70亿美元的Tonadocasi突然被禁止

据报道，Tornado Cash自2019年创立以来洗钱了超过70亿美元的虚拟货币。

美国一位高级部门官员说：“Tornado Cash是网络犯罪分子的第一台搅拌机，帮助黑客(包括目前受到美国制裁的黑客)掩盖犯罪来源，清理非法资金来源。”

2021年8月，比特币混合器Helix Harry Harmon(Larry Harmon)对涉嫌洗钱的345

今年4月，美国司法部(DOJ)与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站实施了制裁。

美国财政部一直在努力揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分(如Tornado Cash和Blender.io)，网络犯罪分子通过混音器、点对点交换机、暗网市长/市场和交易所逃避法律制裁。

葡语

web 3.0的匿名战争结束了吗使用混合货币后如何跟踪资金

这项禁令影响Tornado Cash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用Tornado Cash。

最后，区块链领域还处于探索开发的阶段，与主权国家政策调控发生冲突时，必然会受到政策监督水平的诸多影响

作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都连锁案致力于用全战略打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供打击虚拟货币犯罪的服务产品。

帮助执法机关破获数百起区块链犯罪案件的经验积累(包括进入Tornado多少起)事件)，将事件研究过程做成场景的符合执法机关办案过程的虚拟货币事件智能研究版平台3354链必须追击。为执法机关提供发现连锁线索、描述连锁行为、追踪资金追踪、混合货币渗透、调查取证、判例稿等一站式虚拟货币犯罪分析判断技术和战术能力，使执法机关能够解决新的虚拟货币犯罪案件侦查困难的问题。在案件调查过程中，如果出现资金追踪、洗钱活动技术援助要求，可以直接联系(仅限执法人员)。

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