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彭派新闻记者王勇勇

在加密货币市场大幅波动的背景下，交易平台上又出现了“暴雷”。

7月25日，货币交易所胡子(Hoo)在官网和微博上发布了《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。胡子表示，将从8月1日开始停止所有交易服务，取消所有业务状态，并将用户资产转移到钱包账户。

据悉，虚拟货币交易平台户部成立于2017年，业务涉及货币交易、合同交易、法币交易、理财贷款、户部权益、户部矿业、户部管理等。2021年初

户部在公告中表示：“最近市长/市场行情急转直下，外部多家投资机构、公社、贷款项目、平台相继出现问题，现金流量出现了差距。”

范部的暴雷说：“好像早就有线索了。”早在6月中下旬，微博上就有很多自称老虎即将奔跑的铜币圈人士，从今年年初开始就有传闻。

6月19日，户部交易平台宣布，由于最近市场行情波动，业界一些大型机构纷纷清算，流动性枯竭，加剧了用户的不安感。评估期可能会延迟24-72小时，72小时后将逐渐恢复到正常水平。

7月2日，户部发布了微博，并发布了名为“总经理刚发来的”的推特照片。户部创始人王瑞石写道：“我们现在正在努力解决流动性问题，请给我更多的时间。”7月15日，户部创始人王瑞石又声称，钱可安安全负责人方文斌(网名：Top)在Hoo利用职位偷偷删除了公司系统，导致公司所有者无法访问系统，因此，主道主名Hot Com暂时出现故障，给您带来不便，表示歉意。Northern Exposure)。

从限制货币到引发用户恐慌、内部人员删除公司系统，户部最终成为最近几个暴雷的货币圈交易机构之一。

此前，被称为“货币圈茅台”的卢娜货币项目于5月份崩溃。因此，货币圈对冲基金三箭资本、世界上最大的加密贷款平台之一Celsius相继申请破产。7月17日，货币券交易平台AEX(安)交易所停止了与平台相关的服务，并协助警方调查。

“2022年5月卢娜事件后，整个数字资产市场暴跌，很多投资机构和平台陷入流动性危机。”中国通信工业协会区块链专业委员会共同主席吴嘉宁向彭派新(www.thepaper

事实上，我国去年将海外虚拟货币交易所通过网络向中国国内居民提供服务也规定为非法金融活动。彭派新闻记者注意到，户部网站Hoo.com的注册地区在开曼群岛。

早在2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会就明确提出要打击比特币开采和交易行为，坚决防止个人风险转移到社会领域。因此，对虚拟货币的矿山和交易的新整顿活动正在迅速展开。

2021年9月24日，中人民银行等10部发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》)，明确了海外虚拟货币交易所通过网络向我国居民提供服务也属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。这包括全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息相关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任，海外虚拟货币交易所通过网络向中国境内居民提供服务也属于禁止行列，相关部门将加强对所有与此相关的行为的监控。

《通知》发布后，华华、币安、OKEx三大加密货币交易平台都相继宣布退出中国大陆市场，大部分货币券交易所停止使用中国用户。但是仍然有很多公司在海外开设交易平台，为中国用户提供服务。吴佳宁说：“本质上是构成非法金融活动。”

《通知》发现与虚拟货币有关的非法金融活动线索后，地方金融监督部门会同国务院金融管理部门、分公司等有关部门依法及时进行调查认定、适当处置，严厉追究有关法人、非法人组织、自然人的法律责任，并移交司法机关依法进行调查。

“但是，由于虚拟货币的匿名性和海外平台调查及监管执行的困难，虚拟货币交易平台很难打击，容易重演，因此国内虚拟货币交易现象将被反复禁止。”吴佳宁说：“我相信，随着多维、多层次的风险预防和处置体系的建立，这一现象将得到有效的遏制。”

针对最近多家货币圈机构的暴雷，吴嘉宁建议相关用户多了解相关政策，看清行业的混乱。虚拟货币交易投机活动抬头，扰乱经济金融秩序，引发赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众的财产安全。“事实上，一些数字资产有不切实际的宣传和投机行为，使市长/市场评估偏离基本价值或受到高度期待。本质上也有不真正利用区块链技术的资产，只是打着区块链的旗号，得到了与实际价值完全不一致的评价。很多项目的所谓创新脱离了实体经济的需求，完全是投机行为。另外，很多项目本质上不常见欺诈、传销、操纵市长/市场等行为，实际上扰乱了金融秩序。”

责任编辑：郑经信

校对：正孝

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