涉案400亿元 特大虚拟币交易洗钱案告破

作者：张淑贤

另一起虚拟货币交易洗钱事件爆发，相关金额达400亿韩元！

9月26日，湖南衡阳县公安宣布解决了“9.15”特大洗钱犯罪集团案件

我国已经解决了很多虚假货币洗钱案件

根据湖南衡阳县公安公开的信息，“2021.9.15”专责小组因刘被骗780万韩元而受到深入研究和仔细调查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地展开了多次收网行动。

调查结果显示，从2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团体在国内多个城市联系代理支付点，将诈骗、相关赌博等犯罪资金转换成虚币货币，兑换成美元进行洗钱。最后，利用国内多家公司，利用非法兑换手段，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚假货币交易方式洗钱金额达400亿韩元。

目前，犯罪嫌疑人洪某等93人已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国已经解决了很多虚假货币洗钱案件。青海海瑟州公安局打掉了使用虚拟货币的“分家”洗钱犯罪集团，相关资金流达5000多万韩元。内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局一起破获利用虚拟货币进行洗钱的案件，牵连了多达8000多万人的水流……

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱的新渠道，全国公安机关共破获259起案件，没收虚拟货币价值110多亿韩元。

今年4月，公安部刑事调查局局长刘淇在国务院新闻办公室记者招待会上表示，随着打击统治的加深，通信网络诈骗犯罪出现了新的变化和新的特点。其中，从资金通道来看，传统的三方支付、公共账户洗钱比重减少、利用分店平台和数字货币洗钱大幅减少，尤其是使用USDT(泰达货币)的损失最严重。

持续打击国内虚拟货币交易

9月26日晚，人民银行发出公文，表示随着持续打击国内虚拟货币交易投机，中国国内比特币交易量在全球范围内大幅减少。严厉打击非法集资，过去5年累计立案，查处非法集资案件2.5万件。

虚拟货币交易投机活动扰乱经济金融秩序，引发赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加重打击。

2021年9月，人民银行发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止提供虚拟货币结算和交易者信息的相关服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

《通知》重申虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。决定严格禁止和依法打击法定货币和虚拟货币兑换业务、开展虚拟货币间兑换业务、作为中央对手的虚拟货币买卖、为虚拟货币交易提供信息中介和价格服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的业务活动，包括涉嫌非法发行商品券、未经授权公开发行证券、期货业务非法经营、非法集资等非法金融活动。对开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金转移、清算结算等服务

同时，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。所有法人、非法人组织及自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公函量属，相关民事法律行为无效，其造成的损失自行承担。破坏金融秩序、危害金融安全的嫌疑由有关部门依法调查处理。

在《通知》上市之前，人民银行有关部门向银行和支付机构提供了关于虚拟货币交易投机的服务问题，并承诺了一些银行和第三方支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易投机活动扰乱了经济金融的正常秩序，造成非法越境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的危险，严重侵犯了人民群众的财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构应全面调查虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付环节

海外也在加强防止虚拟货币洗钱

不仅是我国，世界上很多国家也严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。

今年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫、共同被告IlyaLichtenstein，涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

印度执行局8月份表示，冻结了印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比(5484万元人民币)的银行资产。据人道执法局称，WazirX交易所积极协助约16家金融技术公司，通过购买加密资产参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱行为，多个国家出台或制定了相关法规。

9月23日，联合王国颁布了新的反洗钱法，赋予执法机关更大的权力，以扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品等犯罪活动的加密货币。

9月16日，美国白宫发布了加密货币监管框架，其中包括金融服务行业应该如何发展，以方便跨国交易，以及如何应对数字资产的欺诈行为。

越南国家银行今年8月也表示，正在全面研究是否加强对虚拟货币市场的管制，防止洗钱风险，并将虚拟货币纳入反洗钱法。

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