金路集团股票代码(四川金路集团股份有限公司2019年 第二次临时董事局会议决议公告)

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2019-10号

四川金路集团股份有限公司2019年

第二次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时董事局会议通知，于2019年2月24日以邮件及专人送达形式发出，会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署〈投资合作协议书〉之补充协议二的议案》。

为顺利推动项目实施，本着互解互谅的精神，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》之补充协议二，就原补充协议相关条款进行了修订。(具体内容详见同日公司公告）

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二○一九年二月二十八日

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2019-11号

四川金路集团股份有限公司关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署《投资合作协议书》之补充协议二的公告

一、情况概述

1. 四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会审议通过了《关于增资入股新疆融创诚新能源有限公司的议案》，公司与新疆融创诚新能源有限公司股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》，根据《投资合作协议书》约定，公司和四川兴能新源科技有限公司共同对新疆融创诚新能源有限公司实施增资，并通过新疆融创诚新能源有限公司投资实施新疆哈密100MWH钛酸锂储能调频电站项目。

新疆融创诚新能源有限公司注册资本为认缴5000万元，由四川兴能新源科技有限公司全资持股，增资实施完成后，新疆融创诚新能源有限公司注册资金为2.4亿元，其中四川兴能新源科技有限公司出资1.8亿元,占75%的股权，公司增资入股6000万元，占25%的股权（具体内容详见公司相关公告）。

2.2018年公司第三次临时董事会审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署〈投资合作协议书〉之补充协议的议案》，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司就原协议书的继续履行和项目发展建设事宜签署了《投资合作协议书》之补充协议（以下简称“补充协议一”），对原协议书相关内容进行了修订，主要内容为：新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司承诺并将采取有效措施确保：国网新疆电力公司全额消纳项目风电场发电量，并于2019年2月28日前取得关于同意全额消纳项目风电场发电量的批复（具体内容详见公司相关公告）。

3.目前，哈密市人民政府已就储能调频电站项目发电量全额消纳的请示报告上呈新疆自治区人民政府，因新疆自治区人民政府及哈密市人民政府正在进行内设机构改革等客观原因，关于同意全额消纳项目风电场发电量有效批复下达时间可能推迟，鉴于此，为顺利推动项目实施，本着互解互谅的精神，近日，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》之补充协议二，就上述补充协议一中相关条款进行了修订。

4.本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项已经公司2019年第二次临时董事局会议审议通过。

二、补充协议二的主要内容

甲方：四川兴能新源科技有限公司

乙方：四川金路集团股份有限公司

丙方：新疆融创诚新能源有限公司

鉴于：

1.甲乙双方已于2018年5月签署了《投资合作协议书》，乙方拟通过增资丙方的方式在新疆共同投资建设储能调频电站项目。后甲乙丙三方于2018年11月签署了《〈投资合作协议书〉之补充协议》，对原协议书相关内容进行了修订。

2.经甲方和丙方积极协调，哈密市人民政府已就储能调频电站项目发电量全额消纳的请示报告上呈了新疆自治区人民政府，经哈密市发改委与自治区发改委沟通达成的支持该项目发电量全额消纳及实施方案正在审批办理中，目前新疆自治区发改委正在落实拟定对哈密市发改委的批复文件，待哈密市发改委收到新疆自治区发改委的批复后即可向丙方下达相应的批复。因新疆自治区人民政府及哈密市人民政府正在进行内设机构改革等客观原因，关于同意全额消纳项目风电场发电量的有效批复具体下达时间可能推迟到2019年3月底，且将由哈密市发改委直接向丙方下达批复。

为顺利推动项目实施，各方根据补充协议一相关约定和目前最新情况，协商签署本补充协议二，以资共同遵守。

一、各方同意将补充协议一第四条第（5）项中的截止时间由2019年2月28日暂调为2019年3月31日，其他内容不变。其他在后履行期限相应顺延。

二、本补充协议一式四份，甲方、丙方各执一份，乙方执两份，经三方代表签字和公司盖章，并经乙方董事会审议通过后生效。

三、备查文件

1.四川金路集团股份有限公司2019年第二次临时董事局会议决议

2.四川金路集团股份有限公司、新疆融创诚新能源有限公司、四川兴能新源科技有限公司三方签署的《投资合作协议书》之补充协议二