川金路股票(四川新金路集团股份有限公司 关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明)

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—15号

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第八次董事局会议、第十一届第七次监事局会议，分别审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，上述方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，具体情况如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为299,533,641.87元。根据《公司章程》规定，本年度无需计提法定盈余公积，加上以前年度未分配利润317,485,600.26元，2021年度可供股东分配的利润为617,019,242.13元。

公司拟定2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

二、2021年度拟不再进行利润分配的原因

（一）2021年公司第四次临时董事局会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份17,989,100股，占公司总股本的2.95%，成交总金额为人民币89,982,594.74元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。即2021年度视同公司现金分红89,982,594.74元。

（二）公司为氯碱化工企业，产品结构较为单一，尚不具备一体化循环经济产业链，对市场依赖程度较高，受供求关系和市场波动影响较大，盈利水平很大程度上受制于外部环境，企业抗风险能力还较弱，公司在夯实主业的基础上，持续探索业务转型升级，积极介入新兴产业，寻求新的利润增长点，目前，公司相关投资发展项目需大量资金投入，即公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大。

（三）目前新冠疫情存在反复散发态势，病毒的频繁变异和蔓延，导致经济复苏不均衡、不协调，疫情对全球经济的影响仍将持续，同时，全球性、地域性政治摩擦和冲突不断，导致世界经济发展面临诸多不确定性。我国经济发展也面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力，公司所在氯碱行业得益于近几年国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，部分中小氯碱企业陆续淘汰，但行业集中度在不断提高，在资源富集的西北等区域，产业呈现越来越明显的规模化、大型化、长链化等特点，在东部、中部和西南地区，产业多元化、延伸性和协同性发展更为明显，氯碱市场竞争依旧十分激烈。

（四）《公司章程》关于利润分配的规定：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。目前，公司正常生产经营及投资发展的项目需大量资金支持，故公司本年度不进行利润分配符合《公司章程》相关规定。

综上，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，实现转型升级发展目标，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司股东长远利益，公司拟定2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司正常生产经营及内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司持续稳定发展提供资金保障。

四、独立董事意见

独立董事认为：一方面公司2021年度实施了回购公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定，视同公司进行了现金分红；另一方面鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳定持续发展，2021年度公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，符合公司目前实际经营情况。

五、监事局意见

监事局认为：公司2021年度实施了回购公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定，视同公司进行了现金分红，为确保公司稳定持续发展，2021年度公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本,符合公司目前实际经营情况。

六、其他说明

公司召开股东大会审议该议案时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二二年四月二十七日

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—16号

四川新金路集团股份有限公司

关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第八次董事局会议、第十一届第七次监事局会议，分别审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》，同意根据《企业会计准则》的要求，对下属全资子公司四川金路高新材料有限公司（以下简称“高新公司”）计提长期股权投资减值准备，具体情况如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于2021年末对高新公司长期股权投资进行了减值判断，鉴于其长期处于亏损状态，且截至2021年12月31日财务报表数据显示其净资产为负值。根据《企业会计准则》的要求，对高新公司长期股权投资的帐面价值减值至零，公司对其计提长期股权投资减值准备：

二、本次计提长期股权投资减值准备的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备事项，经公司董事会、监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

三、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

1.本次计提长期股权投资减值准备依据《企业会计准则》等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

2.本次对子公司的长期股权投资计提减值准备仅影响母公司利润总额7,707.50万元，由于在合并报表中对其已予以抵消，因此不影响公司2021年度合并报表利润。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明

公司本次计提长期股权投资减值准备，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为：此次计提对子公司长期股权投资减值准备，是根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定执行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益情形。

六、监事局意见

监事局认为：此次计提对子公司长期股权投资减值准备，是根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定执行，遵循了谨慎性、合理性原则，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—17号

四川新金路集团股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及授权办理

具体事宜的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”），为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及下属子公司拟在2022年度向金融机构申请总额不超过人民币9.35亿元综合授信额度，授信额度明细如下：

上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资利率、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定为准。

本事项已经公司第十一届第八次董事局会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，为提高工作效率，公司董事局提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司及子公司办理相关事宜并签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至公司2022年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—18号

四川新金路集团股份有限公司

关于2022年度对外担保计划的公告

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届第八次董事局会议，第十一届第七次监事局会议分别审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

截止目前，公司累计对子公司提供担保33,470万元（各子公司承兑汇票保证金除外）。按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，根据公司生产经营规模的增长和经营需要，公司（含下属子公司）拟为下属子公司及下属子公司间申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务时提供担保，累计不超过93,500万元，占公司最近一期经审计总资产的42.96%，占公司最近一期经审计净资产69.98%。同时，公司拟为下属控股子公司广州市川金路物流有限公司，按照大连商品交易所相关规定参与期货储存交割等相关业务承担连带责任担保。

二、2022年度对外担保计划

（一）具体担保明细如下：

（二）在上述担保总额范围内，各被担保方在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在总担保额度范围内，在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用。担保期限从本次年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1.四川省金路树脂有限公司

成立日期：2000年1月7日

注册地点：四川省罗江区东外

法定代表人：杨文毅

注册资本：38,000万元人民币

经营范围：合成树脂及塑料、无机盐、氯碱（氢氧化钠、液氯、盐酸）、烃类及其卤化物、硝化物、氧化物及其衍生物、甜味剂制造、销售，汽车危险品货运。

股权结构：本公司持股100%

主要财务指标：

单位：万元

2.四川岷江电化有限公司

注册地点：四川省阿坝州茂县

成立日期：2005年12月16日

法定代表人：周德辉

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：电石生产、销售。

3.四川金路仓储有限公司

注册地点：广汉市西外乡金谷村

成立日期：2006年10月18日

法定代表人：曾嘉林

注册资本：5000万元人民币

经营范围：带储存经营：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇（无水）、石脑油、甲基叔丁基醚（危险化学品经营许可证有效期至2022年01月01日）。销售：矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）、化肥、建材、钢材、电线电缆、五金交电、塑料制品；装卸服务；石油化工设备租赁。

股权结构：本公司持股84%，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司持股16%。

4.四川金路物流有限责任公司

注册地点：罗江区潺亭府邸雨村西路南段393号

成立日期：2017年8月25日

法定代表人：李建

注册资本：1500万元人民币

经营范围：普通货运、危险货物运输、物流信息与管理服务、货物配载、汽车修理与维护、车辆检测、装卸服务、仓储服务、货运代理等。

5.中江县金仓化工原料有限公司

注册地点：中江县

成立日期：1996年12月19日

法定代表人：顾明聪

注册资本：5200万元

经营范围：生产销售盐卤、化工产品、提供运输、探矿、采矿服务。

股权结构：本公司持股57%，四川久大蓬莱盐化有限公司持股33%，中江县新兴经营投资有限公司持股10%。

6.广州市川金路物流有限公司

注册地点：广州市

成立日期：2009年10月13日

法定代表人：邓凡林

注册资本：2000万元

经营范围：仓储。

股权结构：本公司持股90%，自然人阮锐钊持股10%。

上述被担保人最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保及抵押担保。

2、担保额度：公司拟为下属子公司及下属子公司间申请授信担保累计不超过93,500万元，在上述担保总额范围内，各被担保方在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在总担保额度范围内，在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用。公司拟为下属控股子公司广州市川金路物流有限公司，按照大连商品交易所相关规定参与期货储存交割等相关业务承担连带责任担保。

3、其他说明：公司为控股子公司担保要求其他股东按股权比例提供连带责任担保；担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司担保总额为33,470万元（不包括本次新增担保金额）。若上述担保额度全部实施，公司对外担保金额合计为人民币93,500万元，占公司最近一期经审计总资产的42.96%，占公司最近一期经审计净资产69.98%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事局意见

1.公司为下属子公司及子公司间提供担保，是为了满足其正常生产经营需要，有利于促进公司持续经营和稳定发展。

2.公司提供担保的子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，担保行为可控。

3.担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。

七、其他事项

上述担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，提请股东大会授权董事局（董事局授权董事长或总裁）在上述担保事项及担保额度内签署相关担保法律文本，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—19号

四川新金路集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第八次董事局会议、第十一届第七次监事局会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构(聘期一年)，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

是否从事过证券服务业务：是

2.业务信息

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度业务收入45,394.69万元，其中审计业务收入35,326.17万元，证券业务收入11,973.25万元。

2021年度为30家上市公司提供审计服务；2021年度上市公司审计服务收费总额4,811.89万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户17家。

3.人员信息

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）截至2021年末合伙人数量：56人，注册会计师人数：242人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

4.投资者保护能力

2021年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师杨树杰先生，现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有13年以上的执业经验。2008年加入希格玛，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。近年签字或复核的项目包括新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司、西安环球印务股份有限公司、新疆西部牧业股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、陕西建设机械股份有限公司等。2021年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人王侠女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛，1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告9份，复核上市公司报告18份。2021年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师焦静静女士现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国注册会计师执业资格，有9年以上的执业经验。2012年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事证券业务服务工作，近年签字或复核的项目包括新疆天润乳业股份有限公司、陕西建设机械股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、西安国际陆港投资发展集团有限公司等。2021年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3.独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟支付的2022年度审计费用共95万元，其中，年度财务报表审计费用60万元，年度内部控制审计费用35万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事局审计委员会审议情况

公司董事局审计委员会经审查认为:希格玛具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执行公司2021年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事局审计委员会认可希格玛的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘希格玛为本公司2022年度财务报告、内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事局会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，对续聘希格玛为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构予以认可，同意将该议案提交公司董事局会议审议。

独立董事认为：希格玛具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构有利于保障及提高公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，一致同意公司续聘希格玛为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构。

（三）董事会审议表决情况

公司于2022年4月25日召开了第十一届第八次董事局会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛为公司2022年度财务报表及内控审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘希格玛会计师事务所事项，经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第十一届第八次董事局会议、第十一届第七次监事局会议决议。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见书面文件。

（三）公司董事局审计委员会2022年度第一次会议纪要。

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—13号

四川新金路集团股份有限公司

第十一届第八次董事局会议决议公告

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第八次董事局会议通知，于2022年4月15日以专人送达等形式发出，会议于2022年4月25日，在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事长刘江东先生、独立董事曹昱女士以通讯表决方式参加表决，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议，现场会议由公司董事、总裁彭朗先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度董事局工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。

2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份17,989,100股，占公司总股本的2.95%，成交总金额为人民币89,982,594.74元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。同时，鉴于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳定持续发展，2021年度公司拟不再派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年年度报告》及摘要。

公司董事局全体成员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司董事局认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，公司2021年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于2021年末对下属全资子公司四川金路高新材料有限公司长期股权投资进行了减值判断，鉴于其长期处于亏损状态，且截至2021年12月31日财务报表数据显示其净资产为负值。根据《企业会计准则》的要求，对其长期股权投资的帐面价值减值至零，公司对其计提长期股权投资减值准备。本次对子公司的长期股权投资计提减值准备仅影响母公司利润总额7,707.50万元，不影响公司2021年度合并报表利润。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及下属子公司拟在2022年度向金融机构申请总额不超过人民币9.35亿元综合授信额度。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》。

根据公司生产经营规模的增长和经营需要，公司（含下属子公司）拟为下属子公司及公司下属子公司间申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务时提供担保，累计不超过93,500万元，占公司最近一期经审计总资产的42.96%，占公司最近一期经审计净资产69.98%。在上述担保总额范围内，各被担保方在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在总担保额度范围内，在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

为保持年报审计工作的连续性，确保公司2022年度财务报告、内部控制审计事项有序进行，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年第一季度报告》

公司董事局全体成员保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

决定于2022年5月17日，召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月11日。

以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

董事局

二○二二年四月二十七日