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股票每月赚5个点(16年上海农民工炒股3个月赚17万。引监管怀疑，报警发现另有隐情)

日期：2023-11-16

来源：玫瑰财经网

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不谋而合的金融罪网络

遭遇审讯的犯罪嫌疑人樊某声称：“我不知情，我不缺这些钱，我什么都不知道。”这不过是逃避责任的一种方式，然而，法律永不容忍罪犯逃脱。这起案件的始末要从2016年说起。

那一年，上海市市场监管部门发现一个银行账户出现异常：在短短三个月内，一枚平凡的银行账户竟然涌入17万元，全部来源显示为证券市场。这令市场监管部门瞬间警觉，意识到或许牵扯到金融证券非法操作盈利。紧接着，他们迅速向警方报案，引发了一场不为人知的调查。

然而，到达工地后，李警官领导的调查小组发现了一幕出人意料的景象。徐某的模样与警方之前的设想完全不符。他的身着破旧，面容黢黑，岁月在他脸上刻下深深的沟壑，与炒股高手的形象相距甚远。当警官将证券犯罪的嫌疑指向他时，徐某甚至不知证券是什么，更不要说犯罪了。

面对这种情况，李警官意识到，实际操纵人必然隐藏在幕后。警方对徐某的人际关系展开调查，最终找到了樊某。她曾留学，拥有金融投资经验，然而，她并不具备证券操纵的能力。这使案情变得扑朔迷离。

樊某利用徐某的身份信息，进行了一系列内幕交易。警方的调查发现，樊某的丈夫宁某虽然在证券公司工作，却并非核心员工。这引起了警方的怀疑：宁某是如何获取核心信息的呢

经过进一步调查，警方发现宁某并非正式员工，而是“编外”人员。他并没有接触证券公司的核心项目，这使得警方对他获取核心信息的途径感到疑惑。

然而，一次意外的机会为警方揭示了一些端倪。董事长回来后，警方向他咨询宁某，是否认识这个人。董事长回忆称曾多次见过宁某，但认为他不是项目的相关人员。这个线索指引警方的调查方向。

案情似乎陷入了僵局，然而警方的坚持没有白费。通过与老潘的对话，警方揭示了更多的真相。老潘为了方便，让宁某代取档案，而这次的操作却成为了犯罪的嫌疑线索。

最终，警方收集了丰富的证据，将樊某和宁某两人以涉嫌内幕交易罪抓捕。尽管他们否认，但铁一般的证据摆在面前。这个案件从开始的迷雾，逐渐揭示出了犯罪的网络。

在生活中，我们应当加强法律意识

，认真学法，自觉守法，不以身试法，也不要抱有侥幸心理。无论是普通百姓还是从事金融领域的人员，都应当遵守法律，尊重法律。案例中的宁某和樊某，正是因为胆大妄为，违反了法律法规，最终陷入了法网之中。

在现代社会，金融犯罪呈现出新的形态，技术手段不断进步，但法律的底线始终是不能逾越的。个人信息的保护也变得尤为重要，任何盗用他人信息进行犯罪活动的行为都会受到法律的制裁。人们必须认清，没有什么所谓的“合法途径”可以逃避法律的制裁，只有遵守法律，远离犯罪，才是正确的选择。

总之，这起案件深刻地揭示了金融犯罪的复杂性和危害性，也教育我们应当时刻保持对法律的敬畏之心。通过坚守法律底线，我们能够维护社会的公平正义，共同创造一个更加安宁繁荣的社会环境。让我们都成为遵纪守法的公民，为社会的进步和发展贡献自己的力量。

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