股票募集说明书(（上接D80版）鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要)

（上接D80版）

8、项目立项、环评、土地等审批情况

（1）项目备案情况

2010年11月3日，中谷矿业取得内蒙古自治区经济和信息化委员会《关于鄂尔多斯市内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨聚氯乙烯60万吨烧碱配套100万吨电石及电石渣综合利用项目备案的批复》（内经信投规字[2010]439号）。

2018年2月12日，内蒙古自治区经济和信息化委员会出具《关于内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨聚氯乙烯 60万吨烧碱 配套100万吨电石及电石渣综合利用项目确认的通知》（内经信投规字[2018]62号），确认了60万吨聚氯乙烯、60万吨烧碱、配套100万吨电石及电石渣综合利用项目为“续建项目”，并批示鄂尔多斯市经信委督促中谷矿业，“在建设过程中严格使用先进技术和设备，负责对项目建设进行全程监督检查，高标准做好项目竣工验收工作。”

2019年4月，内蒙古自治区工业和信息化厅出具书面说明，确认本次募投项目为续建项目，项目建设内容符合《产业结构调整指导目录》（2011年）（2013修正）的相关规定，故该项目后续建设不存在法律政策障碍。

（2）项目环评情况

2011年1月27日，中谷矿业取得内蒙古自治区环境保护厅《内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨PVC、60万吨烧碱产业综合项目环境影响报告书的批复》（内环审[2011]27号）。

目前中谷矿业已建成年产30万吨聚氯乙烯、30万吨烧碱和50万吨电石生产装置及配套公辅设施，并由鄂尔多斯市环境保护局进行了阶段性竣工环境保护验收，并于2016年3月17日出具了《鄂尔多斯市环境保护局关于内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨PVC、60万吨烧碱产业综合项目（阶段性）竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字[2016]40号）。

2018年12月5日，内蒙古自治区环境保护厅环境影响评价处出具《环评批复有效确认函》，确认《内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨PVC、60万吨烧碱产业综合项目环境影响报告书的批复》（内环审[2011]27号）继续有效，同意中谷矿业根据内环审[2011]27号文继续投资建设“年产30万吨PVC、30万吨烧碱、配套50万吨电石项目”，无需另行办理环境影响批复。

（3）项目土地情况

本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区，本项目用地具体情况详见本节之“三、本次募集资金投资项目概况”之“（一）年产30万吨聚氯乙烯及配套项目概况”之“6、项目具体情况”之“（6）建设地址及土地使用情况”。

（二）补充流动资金项目

1、项目概况

本次拟使用募集资金金额中的15,000.00万元（含发行费用）补充流动资金，增强公司的资金实力，满足未来业务不断增长的营运资金需求。

2、补充流动资金的必要性

公司综合考虑行业特点、经营情况和财务状况，拟将本次募集资金中的15,000.00万元用于补充公司日常运营所需流动资金。

报告期内，公司流动比率、速动比率较低，通过本次公开发行可转换债券募集资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力，为公司健康、稳定的发展夯实基础。

本次募集资金之“补充流动资金项目”投资额为15,000.00万元，属于非资本性支出，该投资额未超过本次募集资金总额的30%。

四、本次募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关宏观政策及产业政策，符合公司实际情况和发展需要。公司通过本项目的建设进一步扩大业务规模、增强综合竞争力。本次发行是公司为抓住未来发展机遇的重要举措。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的负债率水平之内。如本次可转债持有人陆续转换为公司股份，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。

本次募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。本项目建设完成后，随着效益的逐步显现，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，实现公司的规模扩张和利润增长，增强公司竞争能力和可持续发展能力。

综上，本次公开发行可转债募集资金的用途合理、可行，符合全体股东利益、公司的实际情况及发展战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，提高公司资金实力、盈利能力和抗风险能力，促进公司的长远健康发展。

第六节 备查文件

一、备查文件

除本募集说明书摘要所披露的资料外，公司按照中国证监会的要求将下列文件作为备查文件，供投资者查阅：

1、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；

2、保荐机构出具的发行保荐书；

3、法律意见书及律师工作报告；

4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

5、资信评级机构出具的资信评级报告；

6、中国证监会核准本次发行的文件；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日上午9点至11点30分、下午2点至4点30分到本公司和保荐人（主承销商）的办公地点查阅。

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商办公地点查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本募集说明书全文。

鸿达兴业股份有限公司

2019年12月12日