日期:2022-04-24
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反洗钱案件的判断
比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务,但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴,因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官BerylA.Howell认为,虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”(money),但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段,大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日,美国FinCEN就发布了一份指南,对《银行保密法》在创造、
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面临重要难题
有分析人士指出,无论是美国、对比特币仍然无法准确判断,其到底应隶属于“证券”还是“金融资产”抑或“货币”。在当前世界各国金融监管格局,似乎无法有效地对其进行监督和管理。在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛洪言看来,比特币本身无罪,市场盘子尚小易被操纵、其半匿名性为犯罪行为带来便利、其跨境流通特征影响国内外汇政策有效性、其支付工具特征甚至对法定货币带来潜在威胁等。
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比特币与现有跨境汇款方式比较
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