比特币营业管理部_7800比特币

监管层接连出手整顿

记者注意到，央行北京营管部和央行上海总部分别约见了火币网、了解平台运行情况，几天之后，昨日下午，央行北京营管部官网发布消息称，已经与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，于1月11日起进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。与此同时，央行上海总部也与上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、汇兑等相关业务。是否有涉市场操纵行为。反洗钱制度落实情况。资金安全隐患等。

比特币年涨幅260%

短短3天之内，比特币价格便缩水超过20%，创下2015年1月以来最大跌幅。有业内人士认为，主要原因是在屡屡冲击历史新高后出现盘中调整所致。据央视报道，年涨幅高达267%。据央行披露，其对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后发现，不少平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。2017年以来，在中国市场，比特币交易价格经历了几次“跳水”，不过随后又逐渐反弹，并创出新高。2017年1月11日，中国人民银行在北京、上海督查比特币三大交易平台，比特币价格“闪崩”，当日跌幅达17.92%。2月9日，央行发布《人民银行营业管理部继续约谈在京比特币交易平台》公告后，比特币价格跌幅达6.63%。

周艾琳责编：石尚惠

今年以来，比特币价格高涨且波动剧烈，2009年1300个比特币才值1美元，如今1个比特币就一度突破3000美元。加上部分平台存在杠杆业务，央行营管部与相关单位组成联合检查组，自1月11日起进驻火币网”、币行”等比特币、莱特币交易平台。转眼半年过去了，随着比特币价格上涨，第一财经记者专访了火币网首席运营官朱嘉伟。从央行进驻检查，平台做了诸多整顿。主要包括：反洗钱系统升级、抑制利用比特币等数字资产交易在平台上进行非法活动。”他也表示，平台已经从1月开始停止了杠杆业务，此后对交易开征手续费(千分之二)。

比特币中国超范围经营

维护好自身财产安全。这位负责人表示，初步检查发现，比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。维护好自身财产安全。中国人民银行营业管理部昨天公告称，自联合调查组进驻币行”、火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。截至昨晚10点，币价跌破6000元大关，最低跌至5700元。

比特币监管只加强不放松

进入2017年以来，央行等金融监管部门先后以约谈平台负责人、多次对比特币交易平台进行监管。央行营业管理部主任周学东在全国两会期间接受媒体采访时表示，今年1月以来，我们在现场检查过程中发现，部分比特币交易平台存在重大风险隐患：一是部分机构涉嫌违规从事金融业务，包括杠杆交易、融资融币、连续竞价、集中撮合等。可能被不法分子利用，有些平台存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。

稳定币的风险表现在哪些方面

欺诈风险和信用风险，在2019年纽约检方诉Tether案中，部分银行存款、美元公司债券、贵金属和少量美元现金组成，2020年1月至9月，2020），仅增加6.44亿美元，处于虚发状态。如若Tether与Bitfinex交易所合谋操控发行和市场买卖，同样对投资者构成欺诈。增加加密货币交易所风险，币圈批发商和场外交易商批发，再出售给用户。如果Tether被证明虚发USDT构成欺诈，无论交易所是否知情，如果交易所“明知”或疏忽大意违规上线USDT或提供撮合交易服务，则交易所及其经营管理者、洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪等，成本低廉、灰黑产领域更受欢迎。2020年10月，美国司法部公布了一起利用USDT进行毒品交易、近年来常被用于洗钱、毒品等违法犯罪活动，或辅助人民币资金外逃，甚至在一定时空范围内禁止其交易。