比特币与境外换汇犯不犯法_囚犯挖比特币

囚徒困境

有嫌疑犯A,B两个人，因为偷银行被抓起来，单独隔离审查。囚犯互相无法交流。B同时招供，各判刑10年。如果一方招供另外一方不招供，则招供一方无罪释放并且获得巨额奖金。不招供一方枪毙之。如果双方都不招供，双方无罪释放。这个故事里各种奖励处罚可以调节。常用策略是，无论是A或者B分析如下。如果对方选择招供，如果对方选择不招供，那么自己招供可以无罪释放还拿奖金，自己不招供仅仅无罪释放。所以选择还是招供更好。招供比不招供好。

黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单

一是去中心化。比特币不属于全球任何单一国家和地区，而洗钱常常要跨境、跨国操作，二是快捷性。比特币基于网络而生，其流动迅速，“鼠标一点，瞬间甚至实时即达，速度特别快。三是匿名导致难以跟踪。比特币账户、交易过程存在匿名特性，无法像法定货币在网络流通过程中能将实际参与者信息一一对应。四是易变现。“为什么罪犯偏好用珠宝来洗钱，因为它体积小，方便携带，又容易变现，而现在比特币就具有类似特性。”严立新表示，很容易被罪犯当作洗钱工具。

冲击国家外汇管理和金融稳定

GUSD），USDT锚定美元资产，USDT类似于外币支付凭证或支付工具，向境外机构或个人买卖USDT相当于变相换汇。用户支付人民币在境内购买USDT，然后在境外交易所提现为外币。或在境外支付外币取得USDT，在境内卖出提现为人民币，冲击现有外汇管理秩序。由于USDT与法币可兑换，甚至演化为投机工具，甚至影响基础货币投放，相较于在美国境内注册运营，受美国政府监管，依法托管、风险更具隐蔽性，加之USDT用户规模较大，其风险传导也会成倍放大。不容忽视。《中华人民共和国外汇管理条例》第三条：本条例所称外汇，（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等。

世界货币的难题，会被区块链终结吗

特里芬难题不存在了，但另一个诞生了。在外汇市场上自由浮动，将其经济危机传递给世界..人们开始思考：早在布雷顿森林会议召开之前，凯恩斯曾经提出成立一个清算联盟，发行超主权货币“班克尔”，它以固定比例直接与黄金挂钩。1945年，允许私人发行货币，在市场经济价值流动下，2010年，建立一种“合作型货币体系”，英镑以及人民币都纳入其中。但至今没有被成功解决。故事似乎有了转机，2019年6月，互联网巨头Facebook发起Libra白皮书，至今仍是未知数。证明这件事不容小觑。巴比特）原文有改动。

一分钟了解比特币（入门版）

比特币到底有啥用总量被固定在2100万个，无法增发，想改规则必须让比特币所有用户都承认才行，所以比特币总量有限，发行有规律，不会像法币一样超发贬值，越来越值钱。可以抵御通胀。没人知道你有没有比特币，有多少比特币，只要你自己不透露私钥，并且走到世界各地都可兑换。互联网时代，信息可以自由流动，价值却不可以自由流动，国与国之间有外汇管制，世界货币：但美元受控于美国，美国可以印钞收割全世界，而比特币只要有网络，就能运行，客观中立，不受任何国家控制，存在风险：没有国家背书，导致缺少监管大量炒家涌入，价格像过山车一般波动性极大并且易被洗钱、行贿受贿所利用，目前又是发展模糊期，我国目前也并不认可比特币，比特币投资风险极大，大家一定要警惕对待。

反洗钱案件的判断

比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官BerylA.Howell认为，虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”（money），但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段，大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日，美国FinCEN就发布了一份指南，对《银行保密法》在创造、