日期:2022-04-23
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87年员工职务侵占单位185万
本案被告人刘某华,生于1987年6月,于2014年8月入职横峰恒通村镇银行(以下简称“横峰恒通银行”),2016年3月份开始做信贷员,2017年9月任该行业务发展三部主管。法院查明,2018年12月至2019年4月期间,采取冒用贫困户刘某3、在该行办理信用贷款共计185万元,用于投资比特币等开支,除2019年5月23日归还15万元外,尚有170万元款项未归还。
87年员工职务侵占单位185万
本案被告人刘某华,生于1987年6月,于2014年8月入职横峰恒通村镇银行(以下简称“横峰恒通银行”),2016年3月份开始做信贷员,2017年9月任该行业务发展三部主管。法院查明,2018年12月至2019年4月期间,采取冒用贫困户刘某3、在该行办理信用贷款共计185万元,用于投资比特币等开支,除2019年5月23日归还15万元外,尚有170万元款项未归还。
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诈骗过程
张某菡等人在广东合谋实施一起外汇诈骗,首先刘某忠提出仿造英国HY公司网址、刘某忠着手雇人制作网页前端、数据后台、租用网络服务器、购买网站域名等构建诈骗网站平台前期工作,崔小通通过互联网购买身份证、支付宝账户、QQ号等匿名作案工具。初步诈骗准备工作已经完成。以HY公司专业团队代理炒外汇、通过互联网网站、微信等网络工具向不特定人群群发信息、指定分级返利、至4月中旬,因投资客户不多,上他们来到广东后,李某燕夫妇经过尹某招募加入该诈骗团伙,刘某明经王满凤招募加入该诈骗团伙,至此诈骗团队成员增至8人,并重新商议确定成员分工及分赃比例。商定由尹娟牵头负责团伙总体事务,刘某忠负责网站维护、投资客户返利以及使用支付宝、张某菡负责团伙成员食宿订房、订餐等后勤保障工作,王某凤负责网站QQ客服,与客户沟通等工作,后期皆丽、小燕等人经尹某、崔某通介绍入伙,并辅助崔某通、刘某忠负责网银结算及客户返利等工作,所有团伙成员均负责推广HY诈骗网站吸引客户投资。
如何完成审批手续的呢
根据证人证言显示,刘某华经办15万元信用贷款在2019年1月1日之前可以找其他部门主管审批。横峰恒通银行信贷部门主管雷某证实,他和刘某华同时被行里提拔为团长,2018年12月份刘某3等四笔各15万元贷款,审批人都是他。证人陈某曾任职横峰恒通银行风险部,2018年12月份,按照规定贷款需要与客户见面,加上刘某华跟他说这些客户没有时间到现场,或者说到了现场,他不在行里,刘某华叫他审批他就审批了。
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