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比特币赚的钱会被调查吗_比特币人气上升的危害

日期:2022-04-23

来源:玫瑰财经网

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    开发者和矿工合二为一将是比特币世界的灾难

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    有哪些手段需要警惕。最近几年以来,也有不少人够买过一些数字货币进行尝试。台"法务部长"邱太三近期表示,已邀集"金管会""内政部""央行""警政署""调查局"等单位协商,为强化洗钱防制工作,研议将比特币等虚拟货币纳入管理,预计在今年11月APG(亚太防制洗钱组织评鉴)召开前完成相关工作。日前有"立委"在"立法院"质询时表示,比特币买家根本不知道其身份,"金管会主委"顾立雄也放出口风,政府要求投资人把现有加密货币交易所账户转换为银行实名账户,或在银行开设实名认证账户来交易这类虚拟资产,以提高交易透明度。

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    关于出金银行卡被冻结问题,最近很多这样例子,列出一些注意事项。

    比如工资卡,被冻结很被动;(毫无疑问不能用这种卡收账卡首选浦发民生光大)首选中行中行查得最少)OKEX上被冻结很多,多用比特派和币信,传闻比特派还没被冻结过一次,而币信每次发币都需要脸部识别,微信就更别参与进来了,被冻结更被动;(支付宝和微信入账最安全,尽量选择认证商家2000单以上,虽然这条也被案例证明然并卵,但安全系数总归要好点;(这些最不靠谱,他们交易多,银行冻结一般3天,司法冻结要麻烦些,口气好点,第三天凌晨如何解冻立马提取出来)如果是因为洗钱被冻结,要看黑钱比例,小额多次,(和比例无关小额多次更意味概率更大)出金成功后,第一时间从这银行卡转出资金,避免夜长梦多;(直接转出危害大,必须过滤)

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