江苏省镇江市逮捕比特币窃电案13名_中国警方抓获开采比特币

抓捕现场

一举抓获全部违法犯罪嫌疑人，专案组精心策划，选择最佳抓捕时机展开行动。5月20日凌晨4时许，警方组织100余名警力，分成多个抓捕组，同时展开抓捕行动。当场抓获涉案人员22人，查封挖矿”设备3000余台，并现场查获了盗电设施。民警现场对违法犯罪嫌疑人展开突击审讯，发现了矿场”经营中间人、网络维护人和多名矿主”类投资人。就在警方采取抓捕行动前一天，每台‘挖矿’设备因型号不同每天运行耗电量高达25-50度电，而且都是工业用电，数千台‘挖矿’设备24小时同时运行，耗电量更是十分惊人，”供电公司相关负责人介绍。后经镇江质监部门和镇江供电公司现场勘定，该团伙累计盗电价值达近2000万元。现场抓捕行动结束后，专案组民警兵分几路，赶赴浙江、安徽等地继续抓捕其余涉案人员和开展调查。专案组民警连续一个月不分昼夜加班加点，奔走在供电公司、质量监督部门、检察院之间调查取证、核价鉴定、沟通协调，据违法犯罪嫌疑人兰某交代，2017年自己听别人介绍后，在云南某地投资10台挖矿”设备，电费很便宜，期间无法用电。

准确认定犯罪数额

鉴于案件涉及新领域、审查起诉过程中，该院先后3次就案件定性、强制措施适用等难点问题，向镇江市检察院汇报，获得上级业务指导。针对侦查机关对比特币交易价格倾向于就高认定问题，依托检察机关有关业务指导平台，主动查询类似案例及涉虚拟货币、外币相关政策规定。借助省院培训契机向授课专家请教，整理学习资料30余份。明确比特币交易价属于动态概念，并据此指导侦查机关调取被告人作案时比特币交易时价，由此精准认定犯罪数额。

供电公司检查

今年3月份，镇江市供电公司向公安机关报案，反映从2018年开始，陆续在镇江新区及丹徒辛丰、江心等地，发现有用户大量用电，但电表计数显示却很少，且多次查勘均未发现异常，怀疑这些地区存在重大窃电违法行为。鉴于案情复杂、数额巨大，镇江市公安局刑警支队迅速会同丹徒公安分局成立专案组，市公安局分管领导一线指挥，丹徒公安分局为办案主体，市公安局刑警支队和专业警种全力指导与支撑，一场较量由此展开。专案组会同镇江供电公司，老旧厂房进行排查工作。这个团伙作案手段十分隐蔽，主要成员均为浙江籍人员，他们一般不与当地人交流，周边群众也不清楚他们具体在做什么，平时厂房大门紧锁，他们在厂房四周还安装有多台监控设备，外人很难接近。”丹徒分局刑侦大队中队长金留明说。为避免打草惊蛇，侦查人员重点开展外围走访调查，深入了解废弃厂房企业外租情况，筛查盗电违法犯罪嫌疑人。

部分挖矿”设备摆放点

2018年底，我们公司通过一体化电量与线损管理系统巡查，发现镇江东部地区多条10千伏线路线损率陡然增大，随即通过用电信息采集系统和营销业务应用系统，判断镇江新区、丹徒等地有多家用电单位存在重大盗电嫌疑，并安排工作人员上门对部分用户用电情况进行了突击检查，但由于我们缺少强制检查手段，不能第一时间进入用户配电房检查，在多次检查中均未能当场发现盗电行为和盗电证据，公司决定向公安机关报案。”镇江供电公司相关人员介绍。

组织专人发展各地市场

从地域来看，湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，遍地开花。以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。根据上述判决文书，即拉人头发展下线。判决书显示，2014年6月份，从当年8月开始制作“暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），以高额返利为诱饵，介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，