比特币洗钱刑事犯罪案例_比特币指控盗窃案例

日期：2022-04-24

来源：玫瑰财经网

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被告人常桂凤于2018年10月2日被公安机关传唤到案，如实供述上述犯罪事实，同年12月26日退还窃电款8984.35元。针对上述指控，当庭表示愿意退还非法所得，河北省唐山市开平区人民法院认为，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人常桂凤经口头传唤到案后，如实供述犯罪事实，其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》相关规定，判决如下：

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安全预警

用户也要谨慎甄别，尽量不在不明链接里输入个人信息，以免信息遭泄露。“2016年至2018年，占比最高，”11月19日，最高人民法院召开新闻发布会，最高法刑三庭副庭长罗国良在会上如此表示。此次发布会上，最高法还发布了中国司法大数据研究院2016年至2018年《网络犯罪司法大数据专题报告》(以下简称《报告》)，网络犯罪案件近三分之一涉及诈骗《报告》显示，2016年至2018年，人民法院审结网络犯罪案件4.8万余件，2018年网络犯罪案件量显著增加，同比升幅为50.91%。从事信息传输、占比达37.21%。为网络诈骗案件。”最高法信息中心副主任孙福辉表示，2017年，2018年占比增至17.61%，《报告》显示，2018年，产业化色彩浓厚，骗术更具迷惑性当前，电信网络诈骗犯罪在不断变种过程中呈现出一些新特征。

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关于出金银行卡被冻结问题，最近很多这样例子，列出一些注意事项。

比如工资卡，被冻结很被动；（毫无疑问不能用这种卡收账卡首选浦发民生光大）首选中行中行查得最少）OKEX上被冻结很多，多用比特派和币信，传闻比特派还没被冻结过一次，而币信每次发币都需要脸部识别，微信就更别参与进来了，被冻结更被动；（支付宝和微信入账最安全，尽量选择认证商家2000单以上，虽然这条也被案例证明然并卵，但安全系数总归要好点；（这些最不靠谱，他们交易多，银行冻结一般3天，司法冻结要麻烦些，口气好点，第三天凌晨如何解冻立马提取出来）如果是因为洗钱被冻结，要看黑钱比例，小额多次，（和比例无关小额多次更意味概率更大）出金成功后，第一时间从这银行卡转出资金，避免夜长梦多；（直接转出危害大，必须过滤）

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这是作案的过程：

袁某采用暴力、强迫骆某登录其手机App账户。梁某拿过骆某手机下车操作，袁某到四川省南充市准备售卖比特币未果。返程途中，袁某经商议后，决定报警投案自首。截至案发，袁某到案后均如实供述犯罪事实，梁某向被害人退还比特币28.997个、以太币1258.03个。2020年11月2日下午，警方将王某抓获，王某到案后如实供述罪行。

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