江苏盐城比特币传销案_比特币案件判决书

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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小心比特币传销——《盐城公安破获

小心比特币传销——《盐城公安破获19万枚比特币传销大案，涉案金额148亿余元》。信息来源是2020年，11月26日，江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书。2018年初，被告人以区块链为概念策划在互联网设立平台开展传销活动，犯罪人与他人共同实施组织、领导传销活动罪，违法所得计148亿余元。隐瞒犯罪所得罪，窝藏比特。根据刑事裁定书，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

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——引子

（参见《吕良彪：窃取比特币为何没有以盗窃或职务侵占定罪量刑》）二是刑事收缴、追赃理直气壮：警方在该案中扣押31万枚比特币、917万枚以太坊、5100万枚EOS以及其他币种等，以案发时价格计算，据法院判决书说明，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现退赃款。这些加密货币变现后作为陈波等被告人退赃款并依法收缴国库，而法院则根据退部分赃款对被告人酌情从轻处罚。一部分则是被告多人获利所得，不管是募集还是收益全部收缴。而依现行国际市场行情，这些虚拟货币价值已超百亿美元。——显然，司法机关也可以委托有关公司出售变现退赃。而其隐含之义，也必然是依国际市场行程随行就市，确定价格后变卖收回美元，再折算成人民币。03 民商审判领域

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惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币

盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

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