比特币交易平台五一国家规定_公安局打电话比特币

日期：2022-04-23

来源：玫瑰财经网

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“现场认证”开户者

今年2月8日，央行营业管理部对比特币平台明确要求：不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，如发现有比特币交易平台违反上述要求，将提请有关部门依法予以关停取缔。各比特币交易平台暂停提币业务。央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度――反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。

比特币交易平台五一国家规定_公安局打电话比特币

拟设第三方托管平台

经过一轮大洗牌之后，比特币迎来了新一轮牛市行情。超过许多明星投资产品。随着交易人数增多，交易平台开始频出状况。继火币网1月5日、1月7日两度崩溃后，1月9日凌晨1点币行（OkCoin中国）网站也突发“心梗”，交易暂停10余分钟。央行约谈交易平台负责人头天晚上，已经向多位专业人士征询过比特币管理意见。另有灵通消息称，监管层最近将在京召集专业人士讨论比特币管理，或设立第三方托管平台。目前国内三大交易平台火币网、币行和比特币中国都没有第三方机构托管，一旦比特币平台跑路，玩家将无处申诉。监管层已经意识到这个问题，而设立第三方托管平台之后，“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

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选择合适的网上交易所

此前央行和几部委曾公开发布文件，将比特币定义为一种虚拟商品，既然是商品，okex交易所(https://www.ouyi.xin/)、币安网(https://www.binancezh.ac/)等。另一方面，因为是虚拟物品，一旦交易所被黑客攻击，便会“一朝回到解放前”。okex交易所、今年1月，央行对国内比特币交易平台都进行了检查，加强了监管，虽然重点在反洗钱和去杠杆，但也促使这三家交易平台更规范运作。

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选择合适的网上交易所

像OKEX、MT.GOX这种大型交易所，还有许多小型交易所，央行和几部委将比特币定义为一种虚拟商品，是商品就需要买卖，买卖就要有交易场所。选择交易平台非常重要，比特币是虚拟货币，所以安全性也非常重要，如果遭到黑客攻击，损失非常严重。（国外知名交易所Mt.Gox、Bitfinex就被攻击过）所以，比特币没有国家界限，可以在多个国家使用兑换，但从可靠性考虑，还是在国内买卖比特币更合适、央行对国内比特币交易平台都进行了检查，加大了监管力度，把重点放在不法分子洗钱和去杠杆方面，促使交易平台更规范运作，就目前来说，

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