日期:2022-04-23
来源:玫瑰财经网
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“换汇”搬钱有风险
还有这么一个观点:甚至有消息指出,该技术可以隐去持有人任何身份信息,并供其在海外交易平台上进行提取和汇兑。比特币被大多数央行视为商品而非货币,在比特币资深玩家看来,加之比特币价格差也非常大,即使这些交易完全是换汇需求主导,规模依然还是很小,比特币交易平台OKCoin币行创始人徐明星表示,凭空来了一笔钱或比特币,国外没有一个机构会给提现机会,通过比特币换汇是一种假想,其操作难度远大于传统手段。徐明星还表示,区块链也好比特币也好,监管部门设立监管规范防止区块链和比特币被用于非法用途,
比特币监管的几种模式
比特币本身有去中心化特色,直接监管比特币存在较大困难。相当于监管有了合适抓手”。我们认为,从国内外实践来看,非比特币等数字资产交易机构莫属。比特币围绕生成、交易和应用形成了生态链。在交易环节,主要包括洗钱、价格巨幅波动、市场操纵、信息泄露、交易机构跑路和黑客攻击等等。为保护交易者权益,维护社会稳定与国家金融秩序,在比特币产业链中,交易机构最应纳入监管范围。对交易机构存在三种监管模式,一是放任自流,不闻不问。这种模式曾普遍存在。在监管真空状态下,交易机构风险极大。这种模式近年基本被多国放弃。二是纳入监管,这是当前主流。美国和日本先后出台监管规则,韩国甚至提出多项支持性政策发展比特币。在监管实施后,诸如交易机构控制人卷款(币)跑路或黑客盗窃比特币等事件鲜有所闻,这表明监管有显著效果。三是直接禁绝比特币交易机构。但可能引发更大负面效果。
“币圈”投机交易风险重重
不能作为货币在市场上流通使用,更不应进行投机炒作交易。但在利益驱使下,仍有人铤而走险,经营失败风险、投资炒作风险视而不见。——“庄家”设局操纵价格。业内人士介绍,包括比特币在内,绝大多数虚拟货币都存在巨量持有者,他们坐庄操纵市场价格并不困难。“以某币为例,只要巨量持有者目标一致,极易操控价格。”某虚拟货币海外交易平台负责人向记者透露,5月19日该币最大跌幅超50%,距离此前价格最高点不到三分之一,很多投资人损失惨重。
金色观察
2020年1月1日到3月8日,交易所平均每天收到5.2万枚比特币。3月9日到3月16日,交易所在8天之内收到110万比特币,比平时多71.2万枚比特币。在这71.2万枚个比特币中,仍有4万至24万个在交易所,这意味着,换句话说,随着比特币流入交易所,交易活动大幅跳升。但交易活动相对集中,在3月9日之前,自3月9日以来,平均每日交易量跃升至79万枚比特币。这表明大多数比特币持有者仍然乐于持有。
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